證券代碼：600237       證券簡稱：銅峰電子     編號：臨2020-048

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2020年11月2日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2020年11月6日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關于公司董事會提前換屆選舉暨提名第九屆董事會董事候選人的議案；

鑒于公司控股股東及實際控制人已變更，為完善公司治理結構、保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規(guī)定，公司董事會決定提前換屆選舉。經(jīng)公司控股股東推薦并經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，擬提名：黃明強先生、劉奇先生、陳兵先生、張飛飛先生為公司第九屆董事會董事候選人。

董事會對各位董事候選人進行了逐項表決，表決結果如下：

（1）審議通過關于提名黃明強先生為公司第九屆董事會董事候選人；

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

（2）審議通過關于提名劉奇先生為公司第九屆董事會董事候選人；

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

（3）審議通過關于提名陳兵先生為公司第九屆董事會董事候選人；

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

（4）審議通過關于提名張飛飛先生為公司第九屆董事會董事候選人；

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過關于公司董事會提前換屆選舉暨提名第九屆董事會獨立董事候選人的議案；

（1）審議通過關于提名黃繼章先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

（2）審議通過關于提名葉榅平先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人；

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

（3）審議通過關于提名陳無畏先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事認真審查了董事會提前換屆選舉的相關議案并發(fā)表獨立意見，認為第八屆董事會董事在任職期間工作認真負責，決策科學合理，無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。獨立董事對控股股東推薦并經(jīng)公司提名委員會審核通過的第九屆董事會董事、獨立董事候選人的個人履歷及相關資料進行了審查,認為以上候選人符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關董事、獨立董事任職資格的規(guī)定，公司董事會提名董事、獨立董事候選人推選程序及表決結果符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。獨立董事同意公司董事會提名的第九屆董事會董事、獨立董事候選人并同意提交股東大會審議。

以上董事、獨立董事候選人將提交公司股東大會以累積投票方式選舉產(chǎn)生，自股東大會選舉通過之日起任職，任期三年。各董事、獨立董事候選人簡歷詳見附件。

三、審議通過關于召開2020年第二次臨時股東大會的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

董事會決定2020年11月23日以現(xiàn)場加網(wǎng)絡投票相結合方式召開2020年第二次臨時股東大會，具體情況詳見本公司關于召開2020年第二次臨時股東大會會議通知。

特此公告。

                                 安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2020年11月6日

附件：董事、獨立董事候選人簡歷：

1、黃明強：男，1967年12月出生，本科學歷,工程師，中共黨員。1988年7月進入銅陵化學工業(yè)集團有限公司磷銨廠工作，歷任技術員、車間副主任、機動科副科長等職。2001年1月至2012年3月，歷任安徽六國化工股份有限公司生產(chǎn)部主管、熱電車間主任、黨支部書記、政工黨支部書記、人力資源部部長。2010年3月至2014年7月，任安徽六國化工股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。2014年7月至2020年10月，任安徽六國化工股份有限公司黨委委員、氮肥廠廠長、黨總支部書記?，F(xiàn)任安徽銅峰電子股份有限公司黨委書記。

2、劉奇：男，1981年7月出生，本科學歷，中共黨員。2001年7月進入銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工作，先后在開發(fā)區(qū)財政局、城管執(zhí)法大隊、開發(fā)區(qū)（集團）總公司工作。2011年10月至2016年12月，歷任銅陵大江投資控股有限公司秘書、辦公室副主任、融資部副經(jīng)理。2017年1月至2018年8月，任銅陵國譽融資擔保有限公司擔保業(yè)務部副經(jīng)理、經(jīng)理、副總經(jīng)理。2018年9月至2020年6月，任銅陵大江投資控股有限公司副總經(jīng)理。2020年7月至今，任銅陵大江投資控股有限公司總經(jīng)理。

3、陳兵：男，1976年6月出生，本科學歷，經(jīng)濟師，省委黨校研究生在讀,中共黨員。1996年10月進入銅陵運輸機器廠工作。2006年11月至2011年11月，分別在銅陵市循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)試驗園及銅陵市承接產(chǎn)業(yè)示范園投資公司工作。2011年12至2016年12月任銅陵大江投資控股有限公司項目投資部副經(jīng)理。2017年1月至2018年9月，任銅陵至誠招商服務有限公司資產(chǎn)管理部部長、總經(jīng)理助理。2018年9月至今，任銅陵大江投資控股有限公司董事、總經(jīng)理助理、支部副書記。

4、張飛飛：男，1972年11月出生，大學學歷，高級審計師、國際注冊內(nèi)部審計師，中共黨員。1995年8月至1996年8月任銅陵市審計事務所科員；1996年8月至2019年8月，歷任市審計局辦公室秘書、副主任、財政金融審計科副科長、綜合法規(guī)科科長、辦公室主任、金融審計科科長等職。2019年8月至今，任銅陵市國有資本運營控股集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。

5、黃繼章：男，1988年9月出生，會計學博士，副教授,中共黨員。2009年畢業(yè)于上海財經(jīng)大學外語系，獲文學學士學位；同年考入上海財經(jīng)大學會計學院攻讀會計學碩博連讀，于2015年取得博士學位。在攻讀博士學位期間，曾經(jīng)于2013年至2014年前往美國愛荷華大學商學院訪問學習。2015年至今，歷任上海財經(jīng)大學師資博士后、講師、副教授。最近5年，主持國家自然科學基金課題及博士后科學基金課題1項，參與國家自然科學基金課題3項，已在國際知名期刊Journal of Management Accounting Research， Journal of Accounting, Auditing and Finance上發(fā)表論文。同時兼任安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司（擬上市）、山東爍元新材料股份有限公司（擬上市）獨立董事。

6、葉榅平：男，1976年7月出生，法學博士，教授，博士生導師,中共黨員。1995年至2007年，先后在中南財經(jīng)政法大學、廈門大學獲得學士、碩士、博士學位。2007年7月起至今，歷任上海財經(jīng)大學講師、副教授、教授。曾于2012年、2018年分別前往英國謝菲爾德大學、英國利茲大學訪問學習。已在《法學研究》、《管理世界》、《法學》、《學術月刊》等有影響力的期刊發(fā)表學術論文40余篇，出版專著五部，主持各類縱向和橫向課題十余項。目前兼任中國法學會環(huán)境資源法研究會理事；中國環(huán)境科學學會環(huán)境法分會常務委員；上海市法學會司法研究會理事等職務。

7、陳無畏：男，1951年11月出生，教授，博士生導師,中共黨員。1978年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學，1983年畢業(yè)于武漢理工大學汽拖專業(yè)，獲碩士學位。1999年畢業(yè)于中科院安徽光機所，獲博士學位。1997年起任職于合肥工業(yè)大學教授，主持完成國家和省部級科研課題20余項，企業(yè)委托項目30多項。發(fā)表學術論文300余篇，學術專著5部，專利10余項，獲省部級獎多項，為國內(nèi)多個學術期刊編委?，F(xiàn)任合肥工業(yè)大學汽車與交通工程學院教授、博士生導師、安徽省振動工程學會副理事長。2017年7月起任本公司獨立董事。