股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 公告編號(hào)：2020-019
安徽銅峰電子股份有限公司
2019年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
l 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
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1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
7 |
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2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
94,951,480 |
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3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
16.8243 |
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由唐忠民董事長(zhǎng)主持。
1、 公司在任董事6人，出席3人，董事應(yīng)卓軒先生、獨(dú)立董事李良彬先生、文東華先生因工作原因無(wú)法出席會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，公司全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議；
3、 公司董事會(huì)秘書徐文煥先生出席了本次會(huì)議；公司高級(jí)管理人員方夕剛先生、蔣金偉先生、李百軍先生、林政先生列席了本次會(huì)議。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
94,563,680 |
99.5915 |
387,800 |
0.4085 |
0 |
0.0000 |
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
94,563,680 |
99.5915 |
387,800 |
0.4085 |
0 |
0.0000 |
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
94,563,680 |
99.5915 |
387,800 |
0.4085 |
0 |
0.0000 |
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
94,563,680 |
99.5915 |
387,800 |
0.4085 |
0 |
0.0000 |
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
94,562,080 |
99.5898 |
389,400 |
0.4102 |
0 |
0.0000 |
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
94,563,680 |
99.5915 |
386,100 |
0.4066 |
1,700 |
0.0019 |
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
94,563,680 |
99.5915 |
386,100 |
0.4066 |
1,700 |
0.0019 |
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
94,562,080 |
99.5898 |
387,700 |
0.4083 |
1,700 |
0.0019 |
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
94,562,080 |
99.5898 |
387,700 |
0.4083 |
1,700 |
0.0019 |
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
94,563,680 |
99.5915 |
386,100 |
0.4066 |
1,700 |
0.0019 |
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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議案 序號(hào) |
議案名稱 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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5 |
審議關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案 |
800 |
0.2050 |
389,400 |
99.7950 |
0 |
0.0000 |
|
6 |
審議公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案 |
2,400 |
0.6150 |
386,100 |
98.9492 |
1,700 |
0.4358 |
|
7 |
審議續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 |
2,400 |
0.6150 |
386,100 |
98.9492 |
1,700 |
0.4358 |
|
8 |
審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2019年度薪酬結(jié)算的議案 |
800 |
0.2050 |
387,700 |
99.3593 |
1,700 |
0.4357 |
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9 |
審議2020年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案 |
800 |
0.2050 |
387,700 |
99.3593 |
1,700 |
0.4357 |
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10 |
審議關(guān)于修改公司章程及附件的議案 |
2,400 |
0.6150 |
386,100 |
98.9492 |
1,700 |
0.4358 |
1、本次會(huì)議還聽取了2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
2、審議關(guān)于修改公司章程及其附件的議案屬于特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)所持表決權(quán)三分之二以上贊成票通過(guò)。
律師：潘平、劉彥錦
本次股東大會(huì)的通知、召集、召開程序、表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所形成的決議合法有效。
安徽銅峰電子股份有限公司
2020年5月20日
