證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2020-010

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人：控股子公司-----銅陵市峰華電子有限公司

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:本次為銅陵市峰華電子有限公司申請綜合授信提供1,000萬元擔(dān)保,截止目前，除本次擔(dān)保外，本公司沒有為該公司提供擔(dān)保。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:銅陵市峰華電子有限公司為其1,000萬元擔(dān)保提供反擔(dān)保。

● 對外擔(dān)?？傤~：1,516.84萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華電子”）申請綜合授信提供1,000萬元擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。

2020年3月4日，本公司以通訊表決方式召開第八屆董事會第八次會議，會議以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司提供擔(dān)保的議案》。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對外提供擔(dān)保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人名稱：銅陵市峰華電子有限公司

2、成立日期：2002年12月16日

3、公司類型：有限責(zé)任公司

4、公司住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園

5、注冊資本為：5,000萬元

6、經(jīng)營范圍：石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）

7、被擔(dān)保人一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2018年12月31日，峰華公司資產(chǎn)總額為8,196.15萬元，負(fù)債總額為4,755.15萬元，所有者權(quán)益3,441.00萬元，2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,921.17萬元，凈利潤219.00萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

截至2019年9月30日，峰華公司資產(chǎn)總額為8,955.38萬元，負(fù)債總額為5,715.67萬元，所有者權(quán)益3,239.71萬元。2019年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,945.08萬元，凈利潤-201.30萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

峰華電子為本公司控股子公司，本公司在峰華公司權(quán)益比例為98.76%。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本公司擬為控股子公司峰華電子在中國郵政儲蓄銀行銅陵分行申請綜合授信1,000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。以上擔(dān)保具體業(yè)務(wù)要素以公司屆時(shí)與銀行簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

四、董事會意見

本次為控股子公司----峰華電子提供擔(dān)保的貸款資金將用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營及補(bǔ)充流動資金，資金用途合理。為有效控制本公司對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，峰華電子為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。本公司在峰華電子權(quán)益比例為98.76%，本公司對峰華電子擁有絕對控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計(jì)對外擔(dān)?？傤~為1,516.84萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），占本公司2018年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.22%，以上擔(dān)保全部系對控股子公司的擔(dān)保。本公司無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、峰華電子營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一年一期財(cái)務(wù)報(bào)表；

2、峰華電子反擔(dān)保承諾函。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2020年3月5日