證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子    編號(hào)：臨2009-008

安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2009年4月28

日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2009年5月8日上午在公司辦公樓四樓5號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由顏世明先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，選舉通過(guò)顏世明先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席。顏世明先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2009年4月18日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

特此公告

                         安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                二00九年五月八日