證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2019-005

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第三十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2019年3月1日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2019年3月8日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于修改《公司章程》及附件的議案；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司關(guān)于修改《公司章程》及附件的公告。

2、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于董事會換屆選舉的議案；

公司第七屆董事會自2015年9月產(chǎn)生至今已任期屆滿，根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事會將進(jìn)行換屆選舉。公司第七屆董事會及提名委員會現(xiàn)推薦唐忠民先生、應(yīng)卓軒先生、王國斌先生、鮑俊華先生、李良彬先生、陳無畏先生、文東華先生為公司第八屆董事會董事候選人，其中李良彬先生、陳無畏先生、文東華先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人。

董事會對各位董事候選人進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

1、審議通過關(guān)于推薦唐忠民先生為公司第八屆董事會董事候選人；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于推薦應(yīng)卓軒先生為公司第八屆董事會董事候選人；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過關(guān)于推薦王國斌先生為公司第八屆董事會董事候選人；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過關(guān)于推薦鮑俊華先生為公司第八屆董事會董事候選人；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過關(guān)于推薦李良彬先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

6、審議通過關(guān)于推薦陳無畏先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過關(guān)于推薦文東華先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查了該議案并發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為第七屆董事會董事在任職期間工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。獨(dú)立董事對公司提名委員會及第七屆董事會推薦的第八屆董事會董事候選人的個人履歷及相關(guān)資料進(jìn)行了審查,認(rèn)為以上候選人符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)董事任職資格的規(guī)定，公司董事會提名董事候選人推選程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事同意公司董事會推選的第八屆董事會候選人并同意提交股東大會審議。

以上董事候選人將提交公司股東大會以累積投票方式選舉產(chǎn)生，自股東大會選舉通過之日起任職，任期三年。各董事候選人簡歷詳見附件。

三、審議通過關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

董事會決定2019年3月26日以現(xiàn)場加網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開2019年第一次臨時股東大會，具體情況詳見本公司關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會會議通知。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2019年3月9日

附件、董事候選人簡歷：

1、唐忠民：男，1970年3月出生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士,先后任職于上海新世界集團(tuán)、德隆產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司、上海龍力能源投資有限公司、舜元地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司等，歷任投資總監(jiān)、執(zhí)行總裁、監(jiān)事等職務(wù)。2015年9月起任本公司副董事長、總經(jīng)理。

2、應(yīng)卓軒：男，1990年12月出生，本科學(xué)歷。2014年11月起至今任上海炎軒文化傳媒有限公司董事長。2015年9月起任本公司董事。

3、王國斌：男，1965年9月出生，加拿大籍華人，1987年畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃專業(yè)。曾參與外貿(mào)、流通、地產(chǎn)、文化、農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)等多個行業(yè)，現(xiàn)任聯(lián)合國南南合作組織亞太委員會副秘書長、美麗園丁教育基金會執(zhí)行秘書長。2015年9月起任本公司董事。

4、鮑俊華：男，1973年6月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。1998年進(jìn)入安徽銅峰電子股份有限公司，歷任公司電容電器廠技術(shù)員、技術(shù)質(zhì)量科長、總工程師，電容器公司制造部經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理，2015年至今擔(dān)任本公司總經(jīng)理助理。2004年榮獲“安徽省五一勞動獎?wù)?span lang="EN-US">”以及“安徽省十五發(fā)展創(chuàng)新工程先進(jìn)個人”稱號，全國電力電容器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（SAC/TC45）委員。

5、李良彬：男，1972年8月出生，博士，教授，博士生導(dǎo)師，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)國家同步輻射實(shí)驗(yàn)室、高分子材料系和中國科學(xué)院軟物質(zhì)化學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室雙聘教授；“國家杰出青年基金”獲得者，中國科學(xué)院“引進(jìn)海外杰出人才”（百人計(jì)劃），入選“教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”；國家自然科學(xué)基金委工程與材料學(xué)部第14屆評審專家；國家同步輻射實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會委員；中國工程物理研究院中子物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會委員。2015年9月起任本公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)兼任安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

6、陳無畏：男，1951年11月出生，教授，博士生導(dǎo)師。1978年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，1983年畢業(yè)于武漢理工大學(xué)汽拖專業(yè)，獲碩士學(xué)位。1999年畢業(yè)于中科院安徽光機(jī)所，獲博士學(xué)位。1997年起任職于合肥工業(yè)大學(xué)教授，主持完成國家和省部級科研課題20余項(xiàng)，企業(yè)委托項(xiàng)目30多項(xiàng)。發(fā)表學(xué)術(shù)論文300余篇，學(xué)術(shù)專著5部，專利10余項(xiàng)，獲省部級獎多項(xiàng)，為國內(nèi)多個學(xué)術(shù)期刊編委。現(xiàn)任合肥工業(yè)大學(xué)汽車與交通工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、安徽省振動工程學(xué)會副理事長。2017年7月起任本公司獨(dú)立董事。

7、文東華：男，1973年12月出生，管理學(xué)博士、副教授、博士生導(dǎo)師、非執(zhí)業(yè)注冊會計(jì)師。1996年畢業(yè)于杭州電子科技大學(xué)會計(jì)系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。后在四川長城特殊鋼公司擔(dān)任財(cái)務(wù)人員。1997年8月考入上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)系，2000年1月獲得管理學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后在上海復(fù)星實(shí)業(yè)股份有限公司從事財(cái)務(wù)工作。2003年3月考取上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院博士研究生并于2006年3月獲博士學(xué)位，后留校任教至今。2005年赴香港城市大學(xué)進(jìn)行合作研究，2006 年、2007、2008 年曾三度赴香港理工大學(xué)進(jìn)行合作研究，2011年赴美國路易斯安那州立大學(xué)進(jìn)修?，F(xiàn)兼任上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司、上海新梅置業(yè)股份有限公司、福建海源復(fù)合材料科技股份有限公司獨(dú)立董事。