證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2013-001

安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2013年1月17日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2013年1月22日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：

1、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于公司《內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作調(diào)整方案》。

《安徽銅峰電子股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作調(diào)整方案》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

2、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2012年12月發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》，公司結(jié)合相關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)本公司募集資金管理制度進(jìn)行修訂，修訂后的公司《募集資金管理制度》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                             2013年1月22日