證券代碼：600237      證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子     編號(hào)：臨2019-028

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2019年8月7日，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到董事王國(guó)斌先生的書面辭職報(bào)告。王國(guó)斌先生因個(gè)人原因，向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。王國(guó)斌先生辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王國(guó)斌先生辭去公司董事職務(wù)，不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，上述辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。公司將按照法定程序，盡快完成增補(bǔ)董事相關(guān)工作。

公司董事會(huì)對(duì)王國(guó)斌先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                      2019年8月8日