安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司、銅陵市峰華電子有限公司以及全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司。

●    本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供擔(dān)保余額：本次為銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司貸款2000萬元提供擔(dān)保;為銅陵市峰華電子有限公司貸款700萬元提供擔(dān)保;為安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司總計12000萬元融資授信提供擔(dān)保。截止目前，本公司實(shí)際為銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司提供的擔(dān)保余額為2000萬元;為銅陵市峰華電子有限公司提供的擔(dān)保余額為1400萬元; 為安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司提供的擔(dān)保余額為13598.85萬元。

●    本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司、銅陵市峰華電子有限公司為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。

●    對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司申請2000萬元綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限兩年。擬為控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司申請貸款700萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限叁年。擬為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司申請融資授信共計12000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2014年3月18日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會第十七次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對外提供擔(dān)保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司

銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司（以下簡稱“銅峰電容器”）成立于2006年4月6日，注冊資本10,800萬元，其中本公司出資10,584萬元，占注冊資本的98%；本公司控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司（本公司占該公司注冊資本的95.71%）出資216萬元，占注冊資本的2%。公司住所位于銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，法定代表人為王曉云，經(jīng)營范圍為交流電容器、直流電容器、電力電容器、特種電容器研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、加工服務(wù)及科技成果轉(zhuǎn)讓。

截至2012年12月31日，銅峰電容器經(jīng)審計的總資產(chǎn)為19,634.49萬元，負(fù)債總額9,446.55萬元，2012年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21,014.19萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1857.71萬元。

截至2013年9月30日，銅峰電容器資產(chǎn)總額為20,139.06萬元，負(fù)債總額為9,142.77萬元，2013年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16,752.99萬元，凈利潤808.33萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

2、銅陵市峰華電子有限公司

銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華公司”）成立于2002年12月16日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊資本為5000萬元，其中本公司占該公司股份總額的98.76%。該公司主要從事石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

截至2012年12月31日，峰華公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為9234.05萬元，負(fù)債總額4480.97萬元，2012年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4017.57萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤198.14萬元。

截至2013年9月30日，峰華公司資產(chǎn)總額為9301.14萬元，負(fù)債總額為4357.71萬元，2013年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3593.88萬元，凈利潤190.35萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

3、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“世貿(mào)公司”）成立于2008年4月29日，由本公司獨(dú)家出資設(shè)立, 該公司住所為銅陵市石城大道中段1208號，法定代表人為王曉云。世貿(mào)公司注冊資本為1000萬元，公司類型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），經(jīng)營范圍為：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營）。

截至2012年12月31日，世貿(mào)公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為4252.03萬元，負(fù)債總額2968.74萬元，2012年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8934.09萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤54.07 萬元。

截至2013年9月30日，世貿(mào)公司資產(chǎn)總額為4262.09萬元，負(fù)債總額為  2891.01萬元，2013年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7965.84萬元，凈利潤87.78萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擬為控股子公司銅峰電容器在中國光大銀行合肥分行申請2000萬元綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限兩年。為控股子公司峰華公司在中國工商銀行股份有限公司銅陵市支行申請貸款700萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限叁年。

為全資子公司銅峰世貿(mào)融資授信共計12000萬元提供擔(dān)保，分別為：在中國工商銀行銅陵分行融資授信6000萬元提供擔(dān)保、在中國農(nóng)業(yè)銀行銅陵分行融資授信2000萬元提供擔(dān)保、在徽商銀行銅陵分行融資授信2000萬元提供擔(dān)保、在上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行融資授信2000萬元提供擔(dān)保。上述擔(dān)保期限均為叁年，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保。

以上擔(dān)保具體業(yè)務(wù)要素以公司屆時與銀行簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

四、董事會意見

本次為控股子公司----銅峰電容器及峰華公司提供擔(dān)保，貸款資金將用于子公司的生產(chǎn)經(jīng)營及補(bǔ)充流動資金，資金用途合理。為有效控制本公司對外擔(dān)保風(fēng)險，銅峰電容器、峰華公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。同時，銅峰電容器另一股東---溫州銅峰電子材料有限公司同為本公司控股子公司（本公司占其注冊資本的95.71%），溫州銅峰電子材料有限公司占銅峰電容器注冊資本2%，本公司在銅峰電容器合計權(quán)益比例為99.91%。峰華公司為本公司控股子公司，本公司占該公司股份總額的98.76%。本公司對以上兩控股子公司擁有絕對控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險可以控制。

本次為全資子公司世貿(mào)公司提供擔(dān)保，將主要用于滿足該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中對資金需求，以保障本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,有利于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計對外擔(dān)?？傤~為28780萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保。以上擔(dān)保金額占本公司2012年度凈資產(chǎn)的     36.53%，本公司無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

各子公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一期財務(wù)報表。

特此公告！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2014年3月18日