證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2003-017

安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告暨關(guān)于召開2003年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2003年10月26日上午在公司辦公樓四樓3號會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事9人, 董事馬永新委托董事陳升斌代為行使表決權(quán)、董事常榮卿委托董事王曉云代為行使表決權(quán)、董事張華委托董事陳升斌代為行使表決權(quán)、董事田守能委托董事王超代為行使表決權(quán)、獨(dú)立董事周亞娜委托獨(dú)立董事劉建華代為行使表決權(quán)、獨(dú)立董事韋偉委托獨(dú)立董事劉建華代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會(huì)議，本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真討論和研究，形成以下決議:
    一、審議通過公司2003年第三季度報(bào)告。
二、審議通過投資建設(shè)電容器用耐高溫聚丙烯薄膜生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)
目的議案（詳見本公司對外投資公告）。
    該議案須提請公司2003年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過修改公司章程的議案。
本公司于2002年6月實(shí)施了2002年度利潤分配，本次利潤分配實(shí)施后，公司總股本數(shù)及股本結(jié)構(gòu)有所變化，故對相應(yīng)公司章程擬做如下修訂：
公司章程第六條原內(nèi)容：公司注冊資本為人民幣10,000萬元。
    擬修訂為：公司注冊資本為人民幣20,000萬元。
公司章程第二十條原內(nèi)容  公司2000年增資發(fā)行后的股本結(jié)構(gòu)為：普通股10,000萬股，其中發(fā)起人持有6,000萬股，其他股東持有4,000萬股。
擬修訂為：公司2000年增資發(fā)行后的股本結(jié)構(gòu)為：普通股10,000萬股，其中發(fā)起人持有6,000萬股，其他股東持有4,000萬股。
2002年6月，公司實(shí)施2002年度利潤分配后的股本結(jié)構(gòu)為：普通股20,000萬股，其中非流通股12,000萬股，流通股8,000萬股。
該議案須提請公司2003年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過關(guān)于溫州銅峰電子材料有限公司增加注冊資本的議
案；
    本公司控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司自開業(yè)生產(chǎn)以來，生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，產(chǎn)品供不應(yīng)求。根據(jù)市場形勢，該公司董事會(huì)決定再增加兩臺(tái)鍍膜機(jī)，準(zhǔn)備向溫州永嘉建行貸款1000萬元。該次貸款實(shí)施后，該公司總貸款為2500萬元，資產(chǎn)負(fù)債率過高，故該公司決定增加注冊資本,由原1000萬元增至2000萬元。
五、決定召開公司2003年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（一）會(huì)議時(shí)間：2003年12月14日(星期日)上午九時(shí)
（二）會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓四樓5號會(huì)議室
（三）會(huì)議議程：
1、審議投資建設(shè)電容器用耐高溫聚丙烯薄膜生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目議
案。
2、審議修改公司章程的議案。
（四）出席會(huì)議對象：
1、截止2003年12月5日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，股東因故不能出席會(huì)議可委托代理人出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（五）出席會(huì)議登記方法：
1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
2、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。(授權(quán)委托書附后)
4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
5、登記時(shí)間：
2003年12月10日至12月11日上午8:20 -11:30下午1:00-4:30
6、登記地點(diǎn)：銅峰電子證券部
7、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
8、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號
郵    編：244000
聯(lián)系電話：0562-2819178
傳    真：0562-2831965
聯(lián)系人：胡嵐南  李  駿