證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2016-024

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于對(duì)全資子公司----安徽合匯金源科技有限公司增資的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱：安徽合匯金源科技有限公司

● 投資金額：注冊(cè)資本由3000萬(wàn)元增加至15900萬(wàn)元

一、對(duì)控股子公司增資情況概述

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司或公司”）全資子公司----安徽合匯金源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合匯金源”）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬將注冊(cè)資本由目前的3000萬(wàn)元增加至15900萬(wàn)元，本次增資股份將全部由本公司以實(shí)物資產(chǎn)及貨幣方式進(jìn)行增資。

2016年6月10日，公司以書(shū)面和傳真方式向全體董事發(fā)出第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知和會(huì)議文件，2016年6月16日，公司以通訊表決方式召開(kāi)第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。會(huì)議以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于對(duì)全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司增資的議案。

本次對(duì)全資子公司增加注冊(cè)資本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、投資標(biāo)的基本情況

公司名稱：安徽合匯金源科技有限公司

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

住所：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)云谷路翠微路6號(hào)海恒大廈806室

法定代表人：程春平

注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元

成立日期：2014年10月31日

經(jīng)營(yíng)范圍：超級(jí)電容器、模組系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，儲(chǔ)能系統(tǒng)、新型電子元器件及其材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。

合匯金源是由本公司全資設(shè)立，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，目前實(shí)繳資本為1920萬(wàn)元。

三、對(duì)全資子公司增資主要內(nèi)容

合匯金源目前注冊(cè)資本為人民幣 3000 萬(wàn)元，截至目前實(shí)繳資本為 1920 萬(wàn)元，其余 1080萬(wàn)元注資尚未到位。為促進(jìn)合匯金源超級(jí)電容器項(xiàng)目的發(fā)展，打造公司新材料、新能源及高端元器件研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，公司擬以四條電容薄膜生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)備，再以部分現(xiàn)金增加并補(bǔ)足合匯金源注冊(cè)資本。

根據(jù)中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字【2016】第2343號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，截止評(píng)估基準(zhǔn)日2016年4月30日，本公司擬用于增資的四條電容薄膜生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)備賬面價(jià)值合計(jì)8732萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為13951萬(wàn)元,本次設(shè)備評(píng)估增值的原因?yàn)殡娙荼∧どa(chǎn)線的市場(chǎng)價(jià)格有所上漲，加上公司近年對(duì)電容薄膜生產(chǎn)線進(jìn)行了較大幅度的升級(jí)改造，且進(jìn)口設(shè)備賬面價(jià)值中不含關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)，評(píng)估值中包含以上價(jià)值，故導(dǎo)致機(jī)器設(shè)備評(píng)估增值。

本公司擬將上述設(shè)備評(píng)估作價(jià)人民幣13951萬(wàn)元，并補(bǔ)充注入現(xiàn)金29萬(wàn)元，將合匯金源注冊(cè)資本增加至15900萬(wàn)元。上述擬注入設(shè)備資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常，不涉及訴訟、擔(dān)保、抵押等情況。

董事會(huì)同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理與本次增資相關(guān)的手續(xù)。

四、本次增資對(duì)公司的影響   

本公司將上述相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)注入到下屬全資子公司合匯金源，將有利于公司新材料、新能源及高端元器件產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，實(shí)現(xiàn)相關(guān)資產(chǎn)的有效配置，也可以加快合匯金源超級(jí)電容器項(xiàng)目的發(fā)展，優(yōu)化合匯金源的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次增資是以公司資產(chǎn)投資注入到全資子公司，不影響公司主業(yè)的運(yùn)行，對(duì)本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不產(chǎn)生重大影響。

特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2016年6月18日