證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2020-007

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2020年2月28日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2020年3月4日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關于全資子公司---銅陵市銅峰電容器有限公司購買設備資產暨關聯(lián)交易的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

關聯(lián)董事：唐忠民、鮑俊華、應卓軒對該議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨立董事：李良彬、陳無畏、文東華對上述關聯(lián)交易事項進行了事先認可并就該關聯(lián)交易發(fā)表獨立意見，獨立董事認為：本次關聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正原則，交易事項定價公允，符合公司及股東的整體利益，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害公司及全體股東合法權益的行為。

該議案詳細情況見公司《關于全資子公司---銅陵市銅峰電容器有限公司購買設備資產暨關聯(lián)交易的公告》。

2、審議通過《關于控股子公司為本公司提供擔保的議案》；

本議案同意6票，反對0票，棄權0票。

該議案詳細情況見公司《關于控股子公司為公司提供擔保的公告》。

3、審議通過《關于為控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司提供擔保的議案》。

本議案同意6票，反對0票，棄權0票。

該議案詳細情況見公司《關于為控股子公司提供擔保的公告》。

4、審議通過關于申請綜合授信的議案。

本議案同意6票，反對0票，棄權0票。

公司因生產經營需要，公司擬向以下銀行申請綜合授信不超過6億元，其中：中國民生銀行杭州分行不超過人民幣5,000萬元整；興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行10,000萬元；中國工商銀行銅陵分行不超過10,000萬元、上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行不超過5,000萬元、徽商銀行股份有限公司銅陵分行5,000萬元；合肥科技農村商業(yè)銀行股份有限公司銅陵支行10,000萬元；中國農業(yè)銀行銅陵分行不超過10,000萬元，中國建設銀行銅陵分行申請綜合授信不超過5,000萬元整。以上綜合授信期限均為一年，具體情況以各家銀行實際授信為準。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2020年3月5日