證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2005-017

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示
　　● 被擔(dān)保人：銅陵市三科電子有限責(zé)任公司
　　● 本次擔(dān)保數(shù)量：2500萬元人民幣，為首次為其提供擔(dān)保
　　● 本次擔(dān)保由銅陵市三科電子有限責(zé)任公司提供反擔(dān)保
　　● 對外擔(dān)保累計數(shù)量：4600萬元人民幣（含本次擔(dān)保）
　　● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述
　　本公司擬為控股子公司---銅陵市三科電子有限責(zé)任公司長期借款2500萬元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為5年，從借款合同生效之日開始到借款合同債務(wù)履行期屆滿。
　　2005年9月21日，本公司以專人送達、傳真方式發(fā)出召開第三屆董事會第十七次會議的通知，并于2005年9月26日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事15人，實際參加表決董事15人,其中董事王曉云因出差在外委托董事陳升斌代為行使表決權(quán)，會議以15票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的事項，鑒于本次擔(dān)保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交公司股東大會批準(zhǔn)。
　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　銅陵市三科電子有限責(zé)任公司成立于2003年10月4日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，法定代表人為陳升斌，注冊資本為1800萬元，其中本公司占該公司股份總額的77.34%。該公司主要生產(chǎn)經(jīng)營系列石英晶體頻率片，石英晶片加工專業(yè)設(shè)備，儀器，模具，晶體元器件電子元器件的生產(chǎn)銷售，電子技術(shù)開發(fā)，咨詢。計算機外圍設(shè)備，五金，交電，化工材料的銷售。
　　截至2005年8月31日，銅陵市三科電子有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額為4591萬元，負(fù)債總額為2935萬元（含項目借款2000萬元），資產(chǎn)負(fù)債率為63.92%，股東權(quán)益為1656萬元。2005年1至8月，該公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入366萬元（未經(jīng)審計）。
　　銅陵市三科電子有限責(zé)任公司負(fù)債2935萬元中含該公司正在實施的石英晶體頻率片項目借款2000萬元，余下為流動資金負(fù)債,銅陵市三科電子有限責(zé)任公司本次貸款2500萬元將主要用于歸還該項目借款及補充流動資金，故本次貸款后，銅陵市三科電子有限責(zé)任公司的資產(chǎn)負(fù)債率不會顯著提高。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
　　本次公司為控股子公司銅陵市三科電子有限責(zé)任公司長期借款提供擔(dān)保金額為2500萬元人民幣，期限為五年，保證期限從借款合同生效之日開始到借款合同債務(wù)履行期屆滿之日，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。
　　為控制對外擔(dān)保風(fēng)險，本公司與銅陵市三科電子有限責(zé)任公司簽署了反擔(dān)保協(xié)議，銅陵市三科電子有限責(zé)任公司以其擁有的全部資產(chǎn)為上述借款擔(dān)保提供反擔(dān)保，反擔(dān)保的范圍包括本公司因承擔(dān)保證責(zé)任而支付的任何費用。

　　四、提供擔(dān)保目的
　　銅陵市三科電子有限責(zé)任公司是本公司控股子公司（本公司控股比例77.34%），為提升產(chǎn)品規(guī)模和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，該公司正在實施石英晶體頻率片項目，本次貸款資金將主要用于歸還該項目借款及補充流動資金。石英晶體頻率片項目產(chǎn)品市場前景廣闊，項目建成后，銅陵市三科電子有限責(zé)任公司的規(guī)模和實力可進一步壯大，盈利能力也將增強，有望為本公司帶來較好的收益。并且銅陵市三科電子有限責(zé)任公司已為該筆借款擔(dān)保提供了反擔(dān)保，有效控制了本公司對外擔(dān)保風(fēng)險，公司董事會同意為銅陵市三科電子有限公司提供擔(dān)保。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
　　截至目前，本公司累計對外擔(dān)保發(fā)生額為4600萬元人民幣（含本次擔(dān)保），占本公司2004年度合并會計報表凈資產(chǎn)的8.35%，除本次為銅陵市三科電子有限責(zé)任公司提供2500萬元擔(dān)保外，其余2100萬元對外擔(dān)保均為本公司為控股子公司----溫州銅峰電子材料有限公司貸款提供的擔(dān)保。本公司無逾期對外擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄
　　1、安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議
　　2、反擔(dān)保協(xié)議
　　3、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
　　4、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司財務(wù)報表

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　二零零五年九月二十六日