安徽銅峰電子股份有限公司對(duì)外提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：為全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司及控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司提供擔(dān)保

●    擔(dān)保數(shù)量：本次為安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司總計(jì)3000萬元融資授信提供擔(dān)保、為安徽銅愛電子材料有限公司貸款提供3000萬元擔(dān)保。截止目前，本公司實(shí)際為安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司提供的擔(dān)保余額為3310萬元;為安徽銅愛電子材料有限公司提供的擔(dān)保余額為7270萬元。

●    安徽銅愛電子材料有限公司為其擔(dān)保提供反擔(dān)保

●    對(duì)外擔(dān)?？傤~：19980萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

●    對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司期限一年的融資授信共計(jì)3000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司在徽商銀行銅陵分行北京路支行及中國銀行銅陵分行流動(dòng)資金貸款各提供1500萬元人民幣擔(dān)保，擔(dān)保期限均為三年，擔(dān)保方式為均為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2013年2月19日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司及為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外提供擔(dān)保不超過董事會(huì)審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“世貿(mào)公司”）成立于2008年4月29日，由本公司獨(dú)家出資設(shè)立, 該公司住所為銅陵市石城大道中段1208號(hào)，法定代表人為王曉云。世貿(mào)公司注冊資本為1000萬元，公司類型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），經(jīng)營范圍為：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營）。

截至2012年11月30日，世貿(mào)公司資產(chǎn)總額為5332.55萬元，負(fù)債總額為  3685.86萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為69.12%（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2、安徽銅愛電子材料有限公司

安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國SKC株式會(huì)社共同投資設(shè)立, 銅愛公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊資本為2020萬美元，其中本公司出資1515萬美元,占75%比例，SKC公司出資505萬美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

截至2012年11月30日，銅愛公司資產(chǎn)為 28216.58萬元，負(fù)債為11307.67萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為40.08%（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擬為世貿(mào)公司在徽商銀行銅陵分行一年期融資授信2000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限一年。另外，2012年4月，經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，本公司曾為世貿(mào)公司在上海浦東發(fā)展銀行銅陵分行融資授信1000萬元提供擔(dān)保（詳見2012年4月28日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》），由于2013年世貿(mào)公司在該行的融資授信由2012年的1000萬元調(diào)增至2000萬元，本次擬為世貿(mào)公司在該行的授信擔(dān)保追加擔(dān)保1000萬元至2000萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限一年。

銅愛公司擬在徽商銀行銅陵分行北京路支行及中國銀行銅陵分行分別貸款2000萬元流動(dòng)資金，本公司將按75%的持股比例為該兩筆貸款各提供1500萬元人民幣擔(dān)保，擔(dān)保期限三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅愛公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。

四、董事會(huì)意見

本次為世貿(mào)公司提供擔(dān)保，將主要用于該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中資金需求，本次為銅愛公司提供擔(dān)保主要是為滿足該公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求。

本公司董事會(huì)認(rèn)為：世貿(mào)公司為本公司全資子公司，本次為世貿(mào)公司提供擔(dān)保，將主要用于該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中資金需求，以便滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,有利于本公司的生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行。銅愛公司為本公司控股子公司，本公司按控股比例為其貸款提供擔(dān)保，有利于該公司經(jīng)營發(fā)展，且銅愛公司已為該筆擔(dān)保出具了反擔(dān)保函，有效控制了本次對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2012年11月30日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為19980萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保。以上擔(dān)保金額占本公司2011年度凈資產(chǎn)的26.18%，本公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

世貿(mào)公司、銅愛公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                           2013年2月19日