安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議（通訊表決方式）

決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2001年7月2日以通訊表決方式舉行了第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事11人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議議案，以通訊表決方式，一致通過了如下決議：

同意利用項(xiàng)目間隙資金2900萬元委托閩發(fā)證券有限公司進(jìn)行國(guó)債投資的議案。委托國(guó)債投資期限為一年。資金進(jìn)行專戶運(yùn)作，所產(chǎn)生的收益歸本公司所有，本公司按專戶所得收益的10%向閩發(fā)證券支付傭金；若有損失，則本公司不支付傭金，但損失由本公司承擔(dān)。

特此公告。

                              安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                       2001年7月2日