證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子     編號：臨2017-041

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆監(jiān)事會十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2017年11月7日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2017年11月17日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席阮德斌先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案。

同意公司使用不超過3.6億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金是基于募集資金項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃做出的，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                         2017年11月18日