安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年11月16日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年11月20日以通訊表決方式召開(kāi)。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、關(guān)于向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃山路支行申請(qǐng)授信5000萬(wàn)元的議案;

公司因經(jīng)營(yíng)需要，擬向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃山路支行申請(qǐng)授信5000萬(wàn)元;其中貸款2000萬(wàn)元，銀行承兌匯票授信6000萬(wàn)元（銀票敞口3000萬(wàn)元）。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行銅陵分行申請(qǐng)融資貸款4900萬(wàn)元的議案;

公司因經(jīng)營(yíng)需要，擬向中國(guó)建設(shè)銀行銅陵分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票（信貸品種）人民幣4900萬(wàn)元，期限12個(gè)月。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、關(guān)于向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)短期融資10000萬(wàn)元的議案。

公司因經(jīng)營(yíng)需要，擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)短期融資壹億元，期限一年。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

以上融資授信事宜，公司同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)王曉云代表本公司辦理上述信貸事宜并簽署有關(guān)合同及文件規(guī)定的所有提款、用款、轉(zhuǎn)賬、開(kāi)立信用證、登記、備案和資料提供等事宜。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                       2015年11月21日