安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2015年3月6日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2015年3月12日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、逐項審議通過關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案。

（1）同意為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司提供擔(dān)保。

同意為該公司在銅陵農(nóng)商銀行申請的授信5000萬元提供擔(dān)保、同意為其在中國銀行股份有限公司銅陵分行申請的人民幣1000萬元綜合授信額度提供擔(dān)保。以上擔(dān)保期限均為叁年，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保。

（2）同意為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司提供擔(dān)保。

同意為該公司在中國銀行銅陵分行融資授信5000萬元提供擔(dān)保。擔(dān)保期限均為叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告。

本議案同意均為7票，反對均為0票，棄權(quán)均為0票。

2、逐項審議通過關(guān)于向銀行申請授信及融資額度的議案

（1）同意向交通銀行銅陵分行辦理流動資金貸款人民幣壹仟捌佰萬元整，期限一年。

（2）同意向中國銀行股份有限公司銅陵分行申請短期授信不超過人民幣伍仟萬元的本外幣貸款、銀行承兌匯票和貿(mào)易融資類等各類授信業(yè)務(wù)，有效期一年。

（3）同意向浦發(fā)銀行銅陵支行申請綜合授信人民幣陸仟萬元，授信品種為短期流動資金貸款、銀行承兌匯票和貿(mào)易融資，有效期一年。

（4）同意向中國工商銀行股份有限公司銅陵分行申請融資余額不超過貳億元，品種不限，期限為一年。

（5）同意向徽商銀行申請綜合授信伍仟萬元人民幣，期限一年。

以上議案同意均為7票，反對均為0票，棄權(quán)均為0票。

3、審議通過關(guān)于向銅陵天源股權(quán)投資集團有限公司借款的議案。

為補充公司流動資金，同意公司向非關(guān)聯(lián)方----銅陵天源股權(quán)投資集團有限公司借款2億元人民幣，借款利率將參考銀行同期貸款利率執(zhí)行，具體借款形式與借款期限由公司與銅陵天源股權(quán)投資集團有限公司協(xié)商，董事會授權(quán)董事長決定。

該議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2015年3月13日