安徽銅峰電子股份有限公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2012年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

交易內(nèi)容：本公司及本公司控股子公司根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要,分別向本公司控股股東---安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司（以下簡稱“銅峰集團(tuán)”）的分公司及子公司采購材料及銷售貨物, 以上交易按照相關(guān)規(guī)定構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

關(guān)聯(lián)人回避: 關(guān)聯(lián)董事王曉云、李建華、方大明、徐文煥對該議案執(zhí)行回避表決。

一、2011年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行的相關(guān)情況

2011年3月24日，本公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于公司2010年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，預(yù)計2011年度本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指控股股東及其下屬單位）之間發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額不超過2900萬元，本公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額1368.56萬元，未超出預(yù)計金額，具體詳見下表

二、預(yù)計2012全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

本公司預(yù)計2012年日常關(guān)聯(lián)交易是指本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指控股股東及其下屬單位）之間發(fā)生的采購貨物、銷售商品等交易事項。預(yù)計2012年發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額不超過 2950萬元，其中：采購貨物不超過1900萬元，銷售貨物不超過900萬元，其它與日常經(jīng)營相關(guān)的零星關(guān)聯(lián)交易不超過150萬元。具體如下：

以上關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總額不超過 2950 萬元，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)規(guī)定，鑒于以上關(guān)聯(lián)交易金額總計在3000萬元以下且未占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，以上關(guān)聯(lián)交易事項不需提交公司股東大會審議。

三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司注塑件分公司

1、名稱：安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司注塑件分公司

2、營業(yè)場所：銅陵市石城路166號

3、負(fù)責(zé)人：周建斌

4、經(jīng)營范圍：塑料制品制造、銷售、電工薄膜代購代銷

5、成立日期：2000年6月20日

該公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)的分公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計 2012年本公司將向銅峰集團(tuán)注塑件分公司采購材料及配件不超過1700萬元，向其銷售再生樹酯不超過300萬元。

（二）安徽力威電子有限公司

1、名稱：安徽力威電子有限公司

2、公司注冊資本：4000萬元

3、住所：銅陵市郊區(qū)大通鎮(zhèn)

4、法定代表人：王曉云

5、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）；

6、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售自產(chǎn)高Q值人工水晶材料、晶體頻率器及其它電子元器件、電子材料，銷售自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或者進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；

7、成立日期：2001年7月24日。

該公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計 2012年，本公司控股子公司銅陵市三科電子有限責(zé)任公司將向安徽力威電子有限公司采購原材料壓電晶棒不超過100萬元。

（三）安徽銅峰信息科技有限責(zé)任公司

1、名稱：安徽銅峰信息科技有限責(zé)任公司

2、公司注冊資本：300萬元

3、住所： 銅陵市東市工業(yè)區(qū)

4、法定代表人：王曉云

5、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）；

6、經(jīng)營范圍：計算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓咨詢、服務(wù)，樓宇智能化系統(tǒng)的設(shè)計與施工安全技術(shù)防范工程的設(shè)計、施工與維修，計算機(jī)系統(tǒng)集成，網(wǎng)絡(luò)布線、設(shè)計、安裝、維修叁級（含）以下電視監(jiān)控報警系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電子產(chǎn)品、計算機(jī)軟硬件銷售（以上經(jīng)營項目涉及資質(zhì)的均憑資質(zhì)證書經(jīng)營）

7、成立日期：2004年3月1日

該公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計 2012年本公司將向安徽銅峰信息科技有限責(zé)任公司采購電腦設(shè)備及配件不超過100萬元。

（四）銅陵晶能電子股份有限公司

1、名稱：銅陵晶能電子股份有限公司

2、公司注冊資本：3000萬元

3、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

4、法定代表人：王曉云

5、企業(yè)類型：其他股份有限公司（非上市）；

6、經(jīng)營范圍：聚炳烴薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、新型電池及其材料、新型電子元器件、組件的生產(chǎn)和銷售

7、成立日期：2009年12月18日

該公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)的控股子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計 2012年本公司將向銅陵晶能電子股份有限公司銷售材料不超過600萬元。

四、定價政策和定價依據(jù)

公司在與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價格將按照市場規(guī)律，以市場同類交易標(biāo)的的價格為依據(jù)。根據(jù)交易內(nèi)容，公司將與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細(xì)約定交易價格、交易內(nèi)容等事項。

五、審議程序及獨立董事意見

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司第五屆董事會第二十次會議已審議通過了“2011年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2012年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告”，關(guān)聯(lián)董事表決時進(jìn)行了回避。上述關(guān)聯(lián)交易事項獨立董事已進(jìn)行了事先認(rèn)可，并對此發(fā)表了獨立意見，獨立董事認(rèn)為公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生總額未超出預(yù)計金額，遵循了公平、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的整體利益。公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

六、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易占同類交易或公司交易總量比例較小，對公司本期及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果影響很小，不影響公司獨立性。以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方各自的產(chǎn)品與技術(shù)的優(yōu)勢，滿足公司正常的經(jīng)營需要，可降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行。

七、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)經(jīng)營中具體的購銷業(yè)務(wù)與各關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項訂單合同，對交易事項進(jìn)行詳細(xì)約定。

八、備查文件

1、本公司第五董事會二十次會議決議

2、獨立董事獨立意見
特此公告

                                          安徽銅峰電子股份有限公司

董事會

                                    二○一二年三月八日