證券代碼：600237         證券簡稱：銅峰電子      公告編號：2016-018

                           安徽銅峰電子股份有限公司
                         2015年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：有

一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016年3月18日
(二) 股東大會召開的地點：安徽省銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室  
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 92
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 99,430,480
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） 17.61
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，表決方式為現場投票與網絡投票相結合的方式。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，現場會議由王曉云董事長主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席3人，董事應卓軒先生、王國斌先生、獨立董事吳星宇先生、曹昱先生因工作原因無法出席會議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，公司全體監(jiān)事出席了本次會議；
3、 公司副總經理、董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議，公司高級管理
人員方夕剛先生、程春平先生、李百軍先生、儲松潮先生列席了本次會議。

二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：審議公司2015年度董事會工作報告 
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 95,664,580 96.21 3,548,300 3.56 217,600 0.23

2、 議案名稱：審議公司2015年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 95,664,580 96.21 3,548,300 3.56 217,600 0.23

3、 議案名稱：審議公司2015年度報告及摘要
審議結果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 95,583,780 96.13 3,694,900 3.71 151,800 0.16

4、 議案名稱：審議公司2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告
審議結果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 95,549,980 96.09 3,567,900 3.58 312,600 0.33

5、 議案名稱：審議公司2015年度利潤分配預案
審議結果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 95,575,780 96.12 3,707,900 3.72 146,800 0.16

6、 議案名稱：關于繼聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 95,755,380 96.30 3,523,300 3.54 151,800 0.61

7、 議案名稱：審議關于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2015年度薪酬結算的議案
審議結果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 95,709,980 96.25 3,588,100 3.60 132,400 0.15

8、 議案名稱：審議2016年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案 
審議結果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 95,709,980 96.25 3,588,100 3.60 132,400 0.15

9、 議案名稱：審議關于公司2015年日常關聯交易執(zhí)行情況9及2016年日常關聯交易預計的議案
審議結果：不通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,155,300 23.72 3,608,100 74.10 105,800 2.18

10、 議案名稱：關于修改公司章程的議案 
審議結果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 95,768,780 96.31 3,561,700 3.58 100,000 0.11

11、 議案名稱：安徽銅峰電子股份有限公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2016年-2018年） 
    審議結果：通過
    表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 95,790,080 96.33 3,534,600 3.55 105,800 0.12

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案
序號 議案名稱 同意 反對 棄權
  票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
5 審議公司2015年度利潤分配預案 1,014,500 20.83 3,707,900 76.15 146,800 3.02
6 關于繼聘會計師事務所的議案 1,194,100 24.52 3,523,300 72.35 151,800 3.13
7 審議關于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2015年度薪酬結算的議案 1,148,700 23.59 3,588,100 73.68 132,400 2.73
　8 審議2016年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案 1,148,700 23.59 3,588,100 73.68 132,400 2.73
　9 審議關于公司2015年日常關聯交易執(zhí)行情況及2016年日常關聯交易預計的議案 1,155,300 23.72 3,608,100 74.10 105,800 2.18
　10 關于修改公司章程的議案 1,207,500 24.79 3,561,700 73.14 100,000 2.07
　11 安徽銅峰電子股份有限公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2016年-2018年） 1,228,800 25.23 3,534,600 72.59 105,800 2.18

(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、審議關于公司2015年日常關聯交易執(zhí)行情況及2016年日常關聯交易預計的議案涉及關聯交易事項，由非關聯股東進行表決，關聯股東安徽銅峰電子集團有限公司持有的94,561,280股回避表決。
2、審議修改公司章程的議案及安徽銅峰電子股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2016年-2018年）及屬于特別決議事項，已經出席本次股東大會所持表決權三分之二以上贊成票通過。
3、本次會議還聽取了2015年度獨立董事述職報告。

三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：安徽安泰達律師事務所
律師：潘平、劉彥錦
2、 律師鑒證結論意見：
本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會所形成的決議合法有效。

四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。

                                                                                                                              安徽銅峰電子股份有限公司
                                                                                                                                      2016年3月19日