證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子     編號：臨2020-056

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2020年12月7日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2020年12月11日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、逐項審議通過關于投資建設項目的議案。

同意公司投資建設新能源用電容器擴產(chǎn)項目、智能物聯(lián)用微型SMD晶體項目、智能電網(wǎng)產(chǎn)品配套鍍膜設備項目，以上項目將按計劃分批逐步投入。該議案詳細情況見公司《關于投資建設項目的公告》。

本議案同意均為7票，反對均為0票，棄權均為0票。

2、逐項審議通過關于注銷部分全資子公司的議案；

為了優(yōu)化資源配置，減少管理層級，提高整體運營效率，同意注銷全資子公司銅陵市銅峰電容器有限責任公司并設立電容器分公司；注銷全資子公司銅陵市銅峰光電科技有限公司、永康銅峰電容器有限公司、上海裕溪投資有限公司。該議案詳細情況見公司《關于注銷部分全資子公司的公告》。

本議案同意均為7票，反對均為0票，棄權均為0票。

3、審議通過關于公開掛牌轉讓全資子公司安徽合匯金源科技有限公司100%股權的議案。

同意以評估價值3,307.48萬元為掛牌價格，公開出讓該公司全部股權。該議案詳細情況見公司《關于公開掛牌轉讓全資子公司安徽合匯金源科技有限公司100%股權的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過關于使用自有閑置資金購買保本理財產(chǎn)品的議案；

為了提高公司資金使用效益，在不影響正常經(jīng)營的情況下，同意公司使用不超過5,000萬元人民幣自有閑置資金，購買金融機構保本型理財產(chǎn)品。該議案詳細情況見公司《關于使用自有閑置資金購買保本理財產(chǎn)品的公告》。

本議案同意為7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                 2020年12月12日