本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

     安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2002年10月21日上午在公司辦公樓四樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事10人, 董事馬永新委托董事王守信代為行使表決權(quán)、 董事李立委托董事姜灝代為行使表決權(quán)、獨(dú)立董事周亞娜委托獨(dú)立董事劉建華代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會(huì)議，本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：

    審議通過公司2002年第三季度報(bào)告。
    審議通過在溫州設(shè)立“安徽銅峰電子股份有限公司溫州分公
    司”的議案；
     溫州地區(qū)是金屬化膜銷售集中地，年總用量約為1800噸左右，本公司曾于2001年8月與銅陵銅新電容器廠共同出資組建了永嘉縣銅峰電子材料有限公司(現(xiàn)更名為溫州銅峰電子材料有限公司)，在溫州地區(qū)投資建設(shè)了兩條電容器用金屬化膜生產(chǎn)線，目前該項(xiàng)目已進(jìn)入安裝調(diào)試階段。溫州銅峰電子材料有限公司達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可年生產(chǎn)金屬化膜750噸左右。

     鑒于溫州地區(qū)金屬化膜年總用量約為1800噸左右，為進(jìn)一步滿足溫州地區(qū)對(duì)金屬化膜的市場(chǎng)需求，本公司擬擴(kuò)大本公司在溫州地區(qū)金屬化膜的生產(chǎn)規(guī)模，但溫州銅峰電子材料有限公司另一股東已明確表示，無資金繼續(xù)投入。為增強(qiáng)公司在溫州地區(qū)金屬化膜市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力度，使本公司在溫州地區(qū)的金屬化膜生產(chǎn)具備一定壟斷地位，同時(shí)為了降低成本、增加效益，本公司擬在溫州設(shè)立安徽銅峰電子股份有限公司溫州分公司。該分公司運(yùn)營(yíng)資本為500萬元，擬引進(jìn)2條金屬化膜生產(chǎn)線，建成后，可年產(chǎn)金屬化膜約800噸。
特此公告

                           安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                     2002年10月21日