證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2020-025

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2020年6月12日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2020年6月15日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事5人，實(shí)際參加表決董事5人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)董事的議案；

根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事三名。鑒于目前已有三名董事及一名獨(dú)立董事辭職，為保證董事會(huì)有效運(yùn)作，經(jīng)股東方推薦并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，擬推薦徐激揚(yáng)先生、童愛軍先生、連剛先生為第八屆董事會(huì)董事候選人，推薦成智慧先生為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

董事會(huì)對(duì)各位董事候選人進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

（1）審議通過關(guān)于推薦徐激揚(yáng)先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人；

本議案同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（2）審議通過關(guān)于推薦童愛軍先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人；

本議案同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（3）審議通過關(guān)于推薦連剛先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人；

本議案同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（4）審議通過關(guān)于推薦成智慧先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

本議案同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查了該議案并發(fā)表獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為以上候選人符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)董事任職資格的規(guī)定，公司董事會(huì)提名董事候選人推選程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事同意公司董事會(huì)推選的第八屆董事會(huì)候選人并同意提交股東大會(huì)審議。

以上董事候選人將提交公司股東大會(huì)以累積投票方式選舉產(chǎn)生，自股東大會(huì)選舉通過之日起任職，任期與第八屆董事會(huì)相同。各董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

2、審議通過關(guān)于推舉董事代行董事長(zhǎng)及法定代表人職責(zé)的議案

本議案同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司董事長(zhǎng)兼法定代表人唐忠民先生已申請(qǐng)辭去公司董事、董事長(zhǎng)職務(wù)，為保證公司正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定,擬推舉公司董事應(yīng)卓軒先生代為履行董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及召集人、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員及法定代表人的職責(zé)，直至公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定選舉產(chǎn)生新任董事長(zhǎng)止。

3、審議通過關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

本議案同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

董事會(huì)決定2020年7月1日以現(xiàn)場(chǎng)加網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體情況詳見本公司關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

2020年6月16日

附件、董事候選人簡(jiǎn)歷：

1、徐激揚(yáng)：男，1970年9月出生，本科學(xué)歷。曾任永康市公安局干警；永康市紀(jì)委紀(jì)監(jiān)室主任、紀(jì)委常委；浙江省永康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黨委副書記、紀(jì)委書記、社發(fā)局黨工委書記、局長(zhǎng)；永康市殘聯(lián)黨組書記、理事長(zhǎng)。2019年4月至今任鐵牛集團(tuán)有限公司總裁助理。

2、童愛軍：男，1974年10月出生。曾任浙江東陽橫店集團(tuán)大東陽有限公司品質(zhì)部長(zhǎng)；浙江鐵牛科技股份有限公司總經(jīng)理；浙江富新集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；湖南江南汽車金華分公司總經(jīng)理。2019年12月至今任杭州金網(wǎng)新能源汽車有限公司永康公司總經(jīng)理。

3、連剛:男，1960年2月出生，博士學(xué)歷。歷任哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司總工程師、副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)（兼任東安集團(tuán)副總經(jīng)理）；哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)（兼任哈航集團(tuán)董事、副總經(jīng)理）；哈飛汽車集團(tuán)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)（兼任中國航空工業(yè)汽車集團(tuán)有限公司分黨組書記、副總經(jīng)理）；中國長(zhǎng)安汽車集團(tuán)股份有限公司副總裁。現(xiàn)任眾泰汽車股份有限公司董事、副總裁。

4、成智慧：男，1969年11月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、工程師。曾任浙江三鋒工具制造有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；永康市司法局干部?，F(xiàn)任永康市四方律師事務(wù)所主任、高級(jí)合伙人。