安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆第一次董事會(huì)決議公告

     二零零零年六月十二日，在公司大會(huì)議室召開(kāi)了第一屆第十二次董事會(huì)。應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：

1、選舉董事陳升斌為公司董事會(huì)董事長(zhǎng)，贊成11票 ，反對(duì)0票   ,棄權(quán)0票；

2、選舉董事程榮順為公司董事會(huì)副董事長(zhǎng)，贊成11票 ，反對(duì)0票   ,棄權(quán)0票；

3、根據(jù)新任董事長(zhǎng)陳升斌的提名，董事會(huì)一致通過(guò)：聘任馬永新為公司總經(jīng)理，周小平為董事會(huì)秘書(shū)；

4、根據(jù)新任總經(jīng)理馬永新的提名，董事會(huì)一致通過(guò)：聘任顏世明為公司副總經(jīng)理、方大明為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

5、一致通過(guò)《安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                   2000年6月30日

副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷如下：

顏世明先生：48歲，大專(zhuān)文化，經(jīng)濟(jì)師。曾任銅陵市第一建筑公司二隊(duì)黨支部書(shū)記，銅陵市建材生產(chǎn)管理公司團(tuán)委副書(shū)記，銅陵市建設(shè)制磚廠副廠長(zhǎng)，銅陵市水泥廠黨總支副書(shū)記，銅陵市無(wú)線電元件二廠廠長(zhǎng)助理，銅陵市薄膜電容總廠黨總支部副書(shū)記、副廠長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

周小平先生：32歲，大學(xué)文化，工程師。曾任薄膜電容總廠全面質(zhì)量管理辦公室技術(shù)員，安徽銅峰（電子）集團(tuán)公司技術(shù)改造辦公室工程師，本公司項(xiàng)目指揮部財(cái)務(wù)副組長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書(shū)，證券部經(jīng)理。

方大明先生：34歲，大專(zhuān)文化，會(huì)計(jì)師。曾任銅陵市紡織局二服廠財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，銅陵市薄膜電容總廠財(cái)會(huì)結(jié)算中心負(fù)責(zé)人，安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，本公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)主管，副總會(huì)計(jì)師。