安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2015年8月21日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2015年8月31日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，董事方大明由于工作原因委托董事徐文煥代為行使表決。

二、董事會會議審議情況

一、審議通過關(guān)于修改公司章程及附件的議案;

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案詳細情況見本公司關(guān)于修改《公司章程》及附件的公告。

二、逐項審議通過關(guān)于董事會換屆選舉的議案；

公司第六屆董事會自2012年5月產(chǎn)生已任期屆滿，根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事會將進行換屆選舉。公司第六屆董事會及提名委員會現(xiàn)推薦王曉云先生、唐忠民先生、應(yīng)卓軒先生、王國斌先生、李良彬先生、吳星宇先生、曹昱先生為公司第七屆董事會董事候選人，其中李良彬先生、吳星宇先生、曹昱先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

董事會對各位董事候選人進行了逐項表決，表決結(jié)果如下：

1、審議通過關(guān)于推薦王曉云先生為公司第七屆董事會董事候選人；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于推薦唐忠民先生為公司第七屆董事會董事候選人；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過關(guān)于推薦應(yīng)卓軒先生為公司第七屆董事會董事候選人；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過關(guān)于推薦王國斌先生為公司第七屆董事會董事候選人；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過關(guān)于推薦李良彬先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

6、審議通過關(guān)于推薦吳星宇先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過關(guān)于推薦曹昱先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨立董事認真審查了該議案并發(fā)表獨立意見，認為第六屆董事會董事在任職期間工作認真負責，決策科學合理，無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。獨立董事對公司提名委員會及第六屆董事會推薦的第七屆董事會董事候選人的個人履歷及相關(guān)資料進行了審查,認為以上候選人符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)董事任職資格的規(guī)定，公司董事會提名董事候選人推選程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。獨立董事同意公司董事會推選的第七屆董事會候選人并同意提交股東大會審議。

以上董事候選人將提交公司股東大會以累積投票方式選舉產(chǎn)生，自股東大會選舉通過之日起任職，任期三年。

獨立董事候選人將待上海證券交易所審核無異議后再提交股東大會討論。在此期間，投資者可登陸上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn或本公司網(wǎng)站http://meiyubm.cn查看獨立董事相關(guān)信息，如對擬聘任獨立董事有異議可以通過電話0562-2819178，傳真0562-5881888或電子信箱：600237@tong-feng.com提交相關(guān)意見。

各董事候選人簡歷詳見附件。

三、審議通過關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

董事會決定2015年9月17日以現(xiàn)場加網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開2015年第一次臨時股東大會。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2015年9月2日

附件、董事候選人簡歷：

1、王曉云：男，1962年7月出生，大學文化，高級工程師。曾任安徽銅峰電子（集團）公司電容薄膜廠生產(chǎn)部經(jīng)理，副廠長兼拉膜車間主任、廠長，銅峰集團副總經(jīng)理兼公司所屬安徽省電子基礎(chǔ)材料及元器件工程技術(shù)研究中心主任，2004 年起任本公司總經(jīng)理，2008 年起兼任本公司副董事長，2009 年5 月起任本公司董事長?，F(xiàn)任安徽銅峰電子股份有限公司董事長、黨委書記，銅峰集團董事長、黨委書記。

2、唐忠民，男，1970年3月出生，上海財經(jīng)大學工商管理碩士，先后任職于上海新世界集團、德隆產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司、上海龍力能源投資有限公司等，歷任投資總監(jiān)、執(zhí)行總裁等職務(wù)，曾任舜元地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任盈方微電子股份有限公司董事。

3、應(yīng)卓軒：男，1990年12月出生。祖籍浙江永康，籍貫上海， 2010年就讀于華東理工大學理學院理論物理系，2014年2月實習于某汽車制造公司研究院， 2014年11月任上海炎軒文化傳媒有限公司董事長，2015年5月歡聚時代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司駐上海辦事處負責人，2015年8月天游集團駐上海后援會會長候選人。

4、王國斌：男，1965年9月出生，加拿大籍華人，1987年畢業(yè)于中南財經(jīng)大學國民經(jīng)濟計劃專業(yè)，分配到省外經(jīng)貿(mào)委計劃處工作，1995年離職創(chuàng)業(yè)，參與過外貿(mào)、流通、地產(chǎn)、文化、農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)，2000年移居加拿大，現(xiàn)司職于聯(lián)合國南南合作組織亞太委員會主席助理。

5、李良彬：男,1972年8月生，博士，教授，博士生導師，中國科學技術(shù)大學國家同步輻射實驗室、高分子材料系和中國科學院軟物質(zhì)化學重點實驗室雙聘教授；“國家杰出青年基金”獲得者，中國科學院“引進海外杰出人才”（百人計劃），入選“教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”；國家自然科學基金委工程與材料學部第14屆評審專家；國家同步輻射實驗室學術(shù)委員會委員；中國工程物理研究院中子物理重點實驗室學術(shù)委員會委員。

6、吳星宇：男，1976年出生，畢業(yè)于上海財經(jīng)大學獲管理學碩士學位（會計專業(yè)），2011年于美國亞利桑那州立大學獲MBA學位，持有中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員證書，中國律師資格證書，美國特許金融分析師（CFA）證書。曾任職于中國外匯交易中心、上海證券交易所?，F(xiàn)任奧特佳新能源科技股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。

7、曹昱：男，1976年出生，擁有復旦大學金融學博士、貨幣銀行學碩士，南開大學國際金融學學士學位。曾任職于上海浦東新區(qū)金融服務(wù)辦公室主任助理、新時代信托有限公司副總裁、北京城石資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、現(xiàn)任北京潤天行健投資管理有限責任公司首席執(zhí)行官，博元投資股份有限公司獨立董事。