證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2016-038

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2016年10月17日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2016年10月27日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備情況的議案;

報告期末，公司對各項資產(chǎn)進行了減值測試并對發(fā)生減值的資產(chǎn)計提了相應(yīng)的減值準備，共計計提了1,413.26萬元。其中，壞賬準備計提1079.04萬元,固定資產(chǎn)減值準備計提334.22萬元。

    本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃山路支行申請敞口授信的議案;

公司因經(jīng)營需要，決定向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃山路支行申請敞口授信7000萬元（貸款或銀行承兌匯票敞口），期限1年。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    3、審議通過關(guān)于向徽商銀行銅陵北京路支行申請綜合授信的議案;

    公司因經(jīng)營需要，決定向徽商銀行銅陵北京路支行申請綜合授信5000萬元（不限品種），期限為一年。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過公司2016年第三季度報告。

    本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2016年10月29日