安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2014年10月17日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2014年10月28日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)財(cái)政部2014年新頒布或修訂的會計(jì)準(zhǔn)則要求，公司自2014年7月1日起執(zhí)行新頒布或修訂的會計(jì)準(zhǔn)則。本次會計(jì)政策變更不會對公司 2013 年度及本期經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量金額產(chǎn)生影響，也無需進(jìn)行追溯調(diào)整。

公司獨(dú)立董事對公司會計(jì)政策變更事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司按照財(cái)政部新修訂頒布的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，對公司會計(jì)政策進(jìn)行了相應(yīng)變更，能夠客觀、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會計(jì)政策變更的相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司關(guān)于會計(jì)政策變更的公告。

2、審議通過公司2014年第三季度報(bào)告；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

同意為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司申請2000萬元授信額度提供擔(dān)保;同意為控股子公司----銅陵市三科電子有限責(zé)任公司500萬元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保。以上擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限均為三年。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2014年10月30日