證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-014

安徽銅峰電子股份有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●  是否需要提交股東大會審議：否

●  日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次日常關(guān)聯(lián)交易事項定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則,不會影響公司的獨立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1.董事會表決情況

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）第七屆董事會第十七次會議于2017年4月26日審議通過了《關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》,關(guān)聯(lián)董事均回避表決。

2.獨立董事發(fā)表的獨立意見

上述關(guān)聯(lián)交易事項獨立董事已進行了事先認可，并對此發(fā)表了獨立意見，獨立董事認為公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額未超出董事會審議權(quán)限,遵循了公平、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的整體利益。公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的進行能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

3、審計委員會意見

公司審計委員會認為:公司日常關(guān)聯(lián)交易是因正常的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)需要而發(fā)生,且交易定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則。

4、提交股東大會審議情況

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，以上關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)董事會審議通過后，無需再提交公司股東大會表決。

（二）2016年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

2016年2月24日，本公司第七屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，預(yù)計2016年度本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指控股股東及其下屬單位）發(fā)生的與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額為 5950萬元人民幣以及410萬美元。2016年度，由于控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司聚酯膜產(chǎn)品市場競爭加劇，訂單減少，與關(guān)聯(lián)方韓國SKC公司采購及銷售量下降，公司關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額較年初預(yù)計金額有所減少，2016年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額為4,783萬元人民幣，未超出董事會審批權(quán)限，具體詳見下表：

（三）2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

本公司預(yù)計2017年日常關(guān)聯(lián)交易是指本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指實際控制人的子公司以及控股股東及其子公司）之間發(fā)生的采購貨物、銷售商品、提供勞務(wù)等交易事項。預(yù)計2017年發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額為5900萬元人民幣 ，具體如下：

                                       單位：萬元   幣種：人民幣

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

1、銅陵市天元新能源科技有限公司

（1）名稱：銅陵市天元新能源科技有限公司

（2）住所：銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)緯三路南側(cè)

（3）法定代表人：周建斌

（4）注冊資本：肆仟萬元

（5）經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目；太陽能電池片、LED、人造石英晶體、汽車座椅、電子電容器配件生產(chǎn)、研發(fā)、銷售（經(jīng)營范圍中需經(jīng)環(huán)境評估的，評估合格方可經(jīng)營）。

（6）成立日期：2011年11月7日

該公司為本公司控股股東銅峰集團的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計2017年本公司將以向該公司采購材料及配件不超過2600萬元，向其銷售再生樹酯不超過100萬元。

2、韓國SKC公司

韓國SKC公司是世界500強企業(yè)之一SK集團的子公司，該公司是韓國最大的PET薄膜商。

2004年12月7日，本公司與韓國SKC公司共同投資設(shè)立了安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”），銅愛公司注冊資本為2020萬美元，其中本公司出資1515萬美元,占75%比例，SKC公司出資505萬美元，占25%比例。銅愛公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

韓國SKC公司持有本公司控股子公司銅愛公司25%的股權(quán)，根據(jù)實質(zhì)重于形式原則以及上海證券交易所股票上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，認定韓國SKC公司與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。預(yù)計2017年銅愛公司將向韓國SKC公司采購原材料650萬元人民幣，銷售貨物1300萬元人民幣。

3、安徽銅峰信息科技有限責(zé)任公司

（1）名稱：安徽銅峰信息科技有限責(zé)任公司

（2）公司注冊資本：300萬元

（3）住所： 銅陵市東市工業(yè)區(qū)

（4）法定代表人：王曉云

（5）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）；

（6）經(jīng)營范圍：計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)、銷售，樓宇智能化系統(tǒng)、亮化工程設(shè)計、施工，安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維修，計算機系統(tǒng)集成，綜合布線，外包服務(wù)，電視監(jiān)控報警系統(tǒng)、消防器材、電器、建筑材料、環(huán)保設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及線材、通訊電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、音視頻系統(tǒng)、攝錄編設(shè)備、辦公設(shè)備及耗材銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（7）成立日期：2004年3月1日

該公司為本公司控股股東銅峰集團的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計 2017年本公司將向安徽銅峰信息科技有限責(zé)任公司采購電腦設(shè)備及配件不超過150萬元。

4、銅陵晶能電子股份有限公司

（1）名稱：銅陵晶能電子股份有限公司

（2）公司注冊資本：3000萬元

（3）住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)

（4）法定代表人：梁志揚

（5）企業(yè)類型：其它股份有限公司（非上市）；

（6）經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：聚烯烴薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，新型電池及其材料、新型電子元器件、組件的生產(chǎn)和銷售;自營和代理各類商品、技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、設(shè)備、零配件的進口業(yè)務(wù)。

（7）成立日期：2009年12月18日

該公司為本公司控股股東銅峰集團的控股子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計2017年本公司因向銅陵晶能電子股份有限公司轉(zhuǎn)供電發(fā)生關(guān)聯(lián)交易300萬元，代理采購進口粒子發(fā)生關(guān)聯(lián)交易700萬元。

（二）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

(三)前期同類關(guān)聯(lián)交易未發(fā)生違約情形

前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好,支付等履約能力正常,未發(fā)生違約情形。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

公司在與關(guān)聯(lián)方進行日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價格將按照市場規(guī)律，以市場同類交易標(biāo)的價格為依據(jù)。根據(jù)交易內(nèi)容，公司將與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細約定交易價格、交易內(nèi)容等事項。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方之間進行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易占同類交易或公司交易總量比例較小，對公司本期及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果影響很小，不影響公司獨立性。以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方各自的產(chǎn)品與技術(shù)的優(yōu)勢，滿足公司正常的經(jīng)營需要，可降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與關(guān)聯(lián)方之間進行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)經(jīng)營中具體的購銷業(yè)務(wù)與各關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項訂單合同，對交易事項進行詳細約定。

六、備查文件

1、本公司第七董事會第十七次會議決議

2、獨立董事事前認可書面文件和董事會上所發(fā)表的獨立意見

3、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的監(jiān)事會決議

4、審計委員會的書面意見

特此公告。

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                    2017年4月28日