安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2015年8月14日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2015年8月26日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過公司2015年半年度報告及摘要；

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過公司2015年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告；

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

該議案詳細內容見本公司2015年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

3、審議通過關于設立安徽銅峰光電科技有限公司的議案；

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

為加強對公司LED用封閉支架材料類資產及業(yè)務的管理，公司將以現有的LED用封裝支架材料類設備等相關資產出資7086萬元，設立安徽銅峰光電科技有限公司（具體以工商行政機關核定為準）。該議案詳細內容見本公司關于設立安徽銅峰光電科技有限公司的公告。

4、審議通過關于撤銷光電分公司的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

為避免業(yè)務交叉，安徽銅峰光電科技有限公司成立后，公司擬注銷光電分公司，光電分公司現有業(yè)務將由全資子公司安徽銅峰光電科技有限公司承接。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2014年8月28日