證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-023

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2017年7月8日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2017年7月12日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于補(bǔ)選陳無畏先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案；

公司獨(dú)立董事曹昱先生因個人原因，已于2017年6月26日向公司董事會申請辭去獨(dú)立董事職務(wù)，同時一并辭去公司董事會薪酬與考核委員會委員及召集人、審計(jì)委員會委員職務(wù)（詳見公司2017年6月28日公告）。

為保證公司董事會正常履行義務(wù)，公司董事會現(xiàn)提名陳無畏先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人。同時補(bǔ)選陳無畏先生為第七屆董事會薪酬與考核委員會委員及召集人、審計(jì)委員會委員，任期與本屆董事會一致。陳無畏先生的獨(dú)立董事及其他任職待股東大會審議批準(zhǔn)后生效。獨(dú)立董事候選人需待上海證券交易所審核無異議后再提交股東大會討論。

陳無畏先生簡歷詳見附件1

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的議案。

同意公司2017年7月28日召開2017年第一次臨時股東大會，具體情況詳見本公司關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的會議通知。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2017年7月13日

附件1、陳無畏先生簡歷：

    陳無畏，男，博士，1951年11月出生，合肥工業(yè)大學(xué)車輛工程專業(yè)教授，博士生導(dǎo)師。1978年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)農(nóng)機(jī)專業(yè)，1983年畢業(yè)于武漢理工大學(xué)汽拖專業(yè)，獲碩士學(xué)位。1999年畢業(yè)于中科院安徽光機(jī)所，獲博士學(xué)位。1997年被合肥工業(yè)大學(xué)聘為教授。1991-1993年在英國利茲大學(xué)學(xué)習(xí)車輛動力學(xué)與控制方面知識，1999-2000年在加拿大多倫多大學(xué)學(xué)習(xí)機(jī)器人控制方面知識，2004年在香港城市大學(xué)從事智能車輛方面研究。已主持完成國家和省部級科研課題20余項(xiàng)，企業(yè)委托項(xiàng)目30多項(xiàng)。發(fā)表學(xué)術(shù)論文300余篇，學(xué)術(shù)專著5部，專利10余項(xiàng)，獲省部級獎多項(xiàng)?，F(xiàn)為國內(nèi)多個學(xué)術(shù)期刊編委，多所高?？妥淌?，安徽省振動工程學(xué)會副理事長。