證券代碼：600237    證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子  公告編號(hào)：2005－020
　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示
　　公司股票將于股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱"相關(guān)股東會(huì)議"）通知公告日起（2005年10月17日）停牌，最遲于2005年10月27日復(fù)牌；于相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日次一交易日（2005年11月16日）起停牌，如果公司股權(quán)分置改革方案經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)，則公司將申請(qǐng)公司股票于股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束次日復(fù)牌，若公司股權(quán)分置改革方案未經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)，則公司將申請(qǐng)公司股票于相關(guān)股東會(huì)議決議公告次日復(fù)牌。

　　安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）董事會(huì)受非流通股股東委托，決定擬于2005年11月28日（星期一）召開相關(guān)股東會(huì)議，審議公司股權(quán)分置改革方案，本次會(huì)議將采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票（以下簡(jiǎn)稱"征集投票"）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將相關(guān)股東會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況
　?。ㄒ唬?huì)議召開時(shí)間
　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2005年11月28日上午9:00。
　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2005年11月24日-11月28日期間每日9:30－11:30、13:00－15:00（周六、周日除外）。
　　（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省銅陵市長(zhǎng)江西路187號(hào)天井湖賓館
　?。ㄈ┱偌耍汗径聲?huì)
　?。ㄋ模?huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
　?。ㄎ澹﹨⒓酉嚓P(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
　?。┨崾竟?br />　　相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將發(fā)布兩次相關(guān)股東會(huì)議提示公告，兩次提示公告時(shí)間分別為2005年11月14日、2005年11月23日。
　　（七）會(huì)議出席對(duì)象
　　1、截止2005年11月15日（星期二）下午3時(shí)閉市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；因故不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或委托董事會(huì)投票，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
　　（八）公司股票停牌、復(fù)牌事宜
　　公司股票將于相關(guān)股東會(huì)議通知公告日起（2005年10月17日）停牌，最遲于2005年10月27日復(fù)牌；于相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日次一交易日（2005年11月16日）起持續(xù)停牌，如果公司股權(quán)分置改革方案經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)，則公司將申請(qǐng)公司股票于股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束次日復(fù)牌，若公司股權(quán)分置改革方案未經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)，則公司將申請(qǐng)公司股票于相關(guān)股東會(huì)議決議公告次日復(fù)牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　會(huì)議審議事項(xiàng)：安徽銅峰電子股份有限公司股權(quán)分置改革方案。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利及主張權(quán)利的時(shí)間、條件、方式
　?。ㄒ唬┝魍ü晒蓶|具有的權(quán)利
　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
　?。ǘ┝魍ü晒蓶|主張權(quán)利的方式
　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會(huì)應(yīng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票。本公司董事會(huì)同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關(guān)股東會(huì)議的投票。
　　公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任一表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
　　1、如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。
　　2、如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。
　　3、如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。
　　4、如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　四、公司董事會(huì)組織非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商安排
　　1、公司董事會(huì)將設(shè)置熱線電話、傳真、電子信箱、發(fā)放征集意見函、走訪投資者等多種方式協(xié)助非流通股股東與流通股股東就股權(quán)分置改革方案進(jìn)行協(xié)商。
　　2、非流通股股東與流通股股東按照前條要求完成溝通協(xié)商程序后，不對(duì)改革方案進(jìn)行調(diào)整的，董事會(huì)將做出公告并申請(qǐng)公司股票復(fù)牌；對(duì)改革方案進(jìn)行調(diào)整的，則在改革說(shuō)明書、獨(dú)立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應(yīng)調(diào)整或者補(bǔ)充說(shuō)明并公告后，申請(qǐng)公司股票復(fù)牌。
　　3、聯(lián)系方式
　　收件人：安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)秘書處
　　地址：安徽省銅陵市石城路168號(hào)
　　郵政編碼：244000
　　聯(lián)系電話：0562-2819178  0562-2819780  0562-2819105
　　傳真：0562-2809105
　　電子信箱：600237@tong-feng.com
　　公司網(wǎng)站：meiyubm.cn
　　證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn
　　聯(lián)系人：周小平

　　五、現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議參加辦法
　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)
　　1、自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；
　　2、由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人股東賬戶卡、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、代理人本人身份證原件及復(fù)印件；
　　3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡；
　　4、由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書面委托書、股東賬戶卡。
　　異地股東可以信函或傳真方式登記。
　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)
　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)秘書處
　　地    址：安徽省銅陵市石城路168號(hào)銅峰電子董事會(huì)秘書處
　　郵政編碼：244000
　　聯(lián)系電話：0562-2819178  0562-2809105
　　指定傳真：0562-2819105
　　電子郵箱：600237@tong-feng.com
　　聯(lián) 系 人：周小平
　?。ㄈ┑怯洉r(shí)間：2005年11月27日9:00－16:00。
　?。ㄋ模┍敬维F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。
　　（五）出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　六、流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票程序事項(xiàng)
　　本次相關(guān)股東會(huì)議將通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序如下：
　?。ㄒ唬┍敬蜗嚓P(guān)股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2005年11月24日至11月28日（周六、周日除外），每日9:30-11:30、13:00-15:00。
　?。ǘ┝魍ü晒蓶|進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的投票流程如下：
　　1、投票操作
　?。?）投票代碼
　　滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡(jiǎn)稱 表決議案數(shù)量 說(shuō)明
　　738237 銅峰投票 1 A股
　　（2）表決議案
　　公司簡(jiǎn)稱 議案序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格
　　銅峰電子 1 審議公司股權(quán)分置改革方案 1元
　?。?）表決意見：申報(bào)股數(shù)
　　表決意見種類 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
　　同意 1股
　　反對(duì) 2股
　　棄權(quán) 3股
　?。?）買賣方向：均為買入
　　2、投票舉例
　　買賣方向 投票代碼 投票簡(jiǎn)稱 申報(bào)價(jià)格 委托股數(shù) 代表意向
　　買入 738237 銅峰投票 1.00元 1股 同意
　　買入 738237 銅峰投票 1.00元 2股 反對(duì)
　　買入 738237 銅峰投票 1.00元 3股 棄權(quán)
　　3、投票注意事項(xiàng)
　　（1）對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。
　?。?）對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
　?。ㄈ┯嘘P(guān)股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請(qǐng)登錄上海證券交易所網(wǎng)站（http://ww.sse.com.cn）查詢。

　　七、董事會(huì)投票委托征集實(shí)現(xiàn)方式
　　為保護(hù)中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利并表達(dá)自己的意愿，公司董事會(huì)同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。
　?。ㄒ唬┱骷瘜?duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截止2005年11月15日（星期二）下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的安徽銅峰電子股份有限公司全體流通股股東。
　?。ǘ┱骷瘯r(shí)間：自2005年11月16日至2005年11月27日（每日9:00-17:00）。
　?。ㄈ┱骷绞剑罕敬握骷镀睓?quán)為董事會(huì)無(wú)償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定報(bào)刊《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。
　　（四）征集程序：詳見《安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　八、其它事項(xiàng)
　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　二〇〇五年十月十七日

　　附件：
　　授權(quán)委托書
　　茲委托        先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席安徽銅峰電子股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無(wú)指示，則被委托人可自行決定對(duì)該議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票：
　　特別決議議案 贊成[注1] 反對(duì)[注1] 棄權(quán)[注1]
　　股權(quán)分置改革方案   
　　1、委托人姓名或名稱[注2]：
　　2、身份證號(hào)碼[注2]：
　　3、股東帳戶：                持股數(shù)[注3]：
　　4、受托人簽名：              身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2005 年    月    日
　　________________________________[注4]

　　注1：如欲投票贊成決議案，請(qǐng)?jiān)?贊成"欄內(nèi)相應(yīng)地方填上"√"號(hào)；如欲投票反對(duì)決議案，則請(qǐng)?jiān)?反對(duì)"欄內(nèi)相應(yīng)地方填上"√"號(hào)；如欲投票棄權(quán)決議案，則請(qǐng)?jiān)?棄權(quán)"欄內(nèi)適當(dāng)?shù)胤郊由?√"號(hào)。如無(wú)任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。
　　注2：請(qǐng)?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位，請(qǐng)同時(shí)填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)。
　　注3；請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。
　　注4：代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。