證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2020-034

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2020年8月14日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2020年8月24日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案；

2020年1-6月，公司針對(duì)各項(xiàng)減值的資產(chǎn)計(jì)提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。其中：本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備255.64萬(wàn)元,轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷壞賬準(zhǔn)備821.97萬(wàn)元，核銷壞賬準(zhǔn)備330.55萬(wàn)元；本期計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備338.25萬(wàn)元，轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷跌價(jià)準(zhǔn)備417.04萬(wàn)元；本期因處置固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)銷減值準(zhǔn)備10.98萬(wàn)元。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)關(guān)于執(zhí)行新收入準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的議案；

公司董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合本公司及全體股東的利益。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司《關(guān)于執(zhí)行新收入準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的公告》。

3、審議通過(guò)公司2020年半年度報(bào)告及摘要。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2020年8月26日