證券代碼：600237        證券簡稱：銅峰電子      編號(hào)：臨2020-026

安徽銅峰電子股份有限公司

第八監(jiān)事會(huì)第七會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2020年6月12日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2020年6月15日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席阮德斌先生主持。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于提名胡增豐先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案。

公司監(jiān)事會(huì)主席阮德斌先生因工作需要，申請辭去公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事職務(wù)，該辭職申請將自股東大會(huì)審議產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效。為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，經(jīng)公司股東方推薦，現(xiàn)提名胡增豐先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人,任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。胡增豐先生個(gè)人簡歷詳見附件。

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                         2020年6月16日

附件：胡增豐先生簡歷

胡增豐：男，1964年1月出生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1981年9月入職浙江四方集團(tuán)公司，先后從事車間及部門管理，擔(dān)任車間調(diào)度、分廠副廠長、廠長；四方燃具廠黨支部書記、廠長；集團(tuán)公司銷售處處長；四方運(yùn)輸機(jī)械有限公司總經(jīng)理等職。2004年受聘任徐州徐工特種汽車有限公司董事長、總經(jīng)理。2012年在浙江四方集團(tuán)公司技術(shù)研究院負(fù)責(zé)技術(shù)管理工作。2015年受聘任康迪電動(dòng)汽車（海南）有限公司總經(jīng)理。2018年3月至2019年3月任安徽銅峰電子股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理?，F(xiàn)任鐵牛集團(tuán)有限公司總裁助理。