安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2013年10月18日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2013年10月28日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于以土地為抵押，向中國民生銀行杭州分行申請人民幣1.5億元授信的議案;

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本公司擬以位于銅陵市翠湖三路西段399號銅峰工業(yè)園內(nèi)90畝工業(yè)地為抵押，向中國民生銀行杭州分行申請金額為人民幣 1.5億元的授信（包括但不限于借款、銀行承兌匯票、商票貼現(xiàn)、貿(mào)易融資、保函等）。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票;

2、審議通過關(guān)于向興業(yè)銀行合肥分行申請授信（借款）人民幣1.2億元的議案;

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本公司擬向興業(yè)銀行合肥分行申請授信（借款）人民幣1.2億元，授信（借款）期限為一年。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票;

3、審議通過關(guān)于為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案;

本公司擬為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司在中國郵政儲蓄銀行銅陵市分行申請的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)授信額度下2000萬元業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票;

4、審議通過公司2013年第三季度報(bào)告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2013年10月29日