證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子    公告編號：臨2021-004

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于預(yù)計2021年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人：安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”）所屬全資及控股子公司：溫州銅峰電子材料有限公司、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司、銅陵市峰華電子有限公司、安徽銅愛電子材料有限公司。

● 擔(dān)保金額:本公司預(yù)計未來一年內(nèi)，為全資及控股子公司提供總額度不超過人民幣8,000萬元的綜合授信擔(dān)保，用于全資及控股子公司流動資金貸款、開具銀行承兌匯票及保函等流動資金周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)品種的擔(dān)保。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：控股子公司峰華電子、銅愛電子為本公司出具了反擔(dān)保承諾函。

● 對外擔(dān)?？傤~：1,916.26萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

為滿足相關(guān)全資及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，根據(jù)其業(yè)務(wù)需求及授信計劃，本公司預(yù)計在未來一年內(nèi)，為溫州銅峰電子材料有限公司（以下簡稱“溫州銅峰”）、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“銅峰世貿(mào)”）、銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華電子”）、安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛電子”）提供總額度不超過人民幣8,000萬元的綜合授信擔(dān)保，用于各子公司流動資金貸款、開具銀行承兌匯票及保函等流動資金周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)品種的擔(dān)保。本公司預(yù)計在未來一年內(nèi)，為全資及控股子公司提供擔(dān)保的具體安排如下：

以上擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)本公司董事會審議通過后，對授權(quán)期內(nèi)發(fā)生的，在前述擔(dān)保額度范圍內(nèi)的各項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)將不再另行提交董事會審議，由本公司董事長對前述額度范圍內(nèi)發(fā)生的相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行簽批及簽署相關(guān)擔(dān)保文件。本次授權(quán)擔(dān)保有效期為董事會通過之日起一年內(nèi)。

2021年2月5日，本公司召開第九屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計2021年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》。本公司獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為，本次預(yù)計及授權(quán)事項(xiàng)符合《公司法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于提高本公司經(jīng)營效率。本次被擔(dān)保公司均為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司，資信情況良好，擔(dān)保風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)，沒有損害本公司及股東尤其是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事均同意《關(guān)于預(yù)計2021年為全資及控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對外提供擔(dān)保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）溫州銅峰

1、公司名稱：溫州銅峰電子材料有限公司

2、注冊資本：3,500萬人民幣

3、法定代表人：林政

4、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

5、成立日期：2001年08月24日

6、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售金屬化薄膜及相關(guān)電子材料。

7、住所：浙江省溫州市永嘉縣烏牛鎮(zhèn)東蒙工業(yè)區(qū)

8、主要財務(wù)指標(biāo)

截至2020年9月30日，該公司資產(chǎn)總額為6,178.14萬元，負(fù)債總額為2,082.93萬元，2020年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,726.80萬元，凈利潤56.31萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。截至2019年12月31日，該公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為7,114.03萬元，負(fù)債總額為3,075.13萬元，2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,322.31萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-50.42萬元。

本公司在溫州銅峰的權(quán)益比例為100%。

（二）銅峰世貿(mào)

1、公司名稱：安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

2、注冊資本：4,000萬人民幣

3、法定代表人：鮑俊華

4、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

5、成立日期：2008年04月29日

6、經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營）。

7、住所：安徽省銅陵市翠湖三路西段399號

8、主要財務(wù)指標(biāo)

截至2020年9月30日，該公司資產(chǎn)總額為8,294.43萬元，負(fù)債總額為5,790.02萬元，2020年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13,309.50萬元，凈利潤-319.10萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。截至2019年12月31日，該公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為11,521.54萬元，負(fù)債總額為8,698.02萬元，2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13,680.04萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-685.16萬元。

本公司在銅峰世貿(mào)的權(quán)益比例為100%。

（三）峰華電子

1、公司名稱：銅陵市峰華電子有限公司

2、注冊資本：5,000萬元

3、法定代表人：鮑俊華

4、公司類型：其他有限責(zé)任公司

5、成立日期：2002年12月16日

6、經(jīng)營范圍：石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

7、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園

8、主要財務(wù)指標(biāo)

截至2020年9月30日，該公司資產(chǎn)總額為10,574.29萬元，負(fù)債總額為7,316.82萬元，2020年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,532.98萬元，凈利潤66.41萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。截至2019年12月31日，該公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為8,745.05萬元，負(fù)債總額為5,553.99萬元，2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,824.89萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-249.94萬元。

本公司在峰華電子的權(quán)益比例為98.76%。

（四）銅愛電子

1、公司名稱：安徽銅愛電子材料有限公司

2、注冊資本：2020萬美元

3、法定代表人：鮑俊華

4、公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

5、成立日期：2004年12月07日

6、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

7、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園

8、主要財務(wù)指標(biāo)

截至2020年9月30日，該公司資產(chǎn)總額為15,888.14萬元，負(fù)債總額為1,098.93萬元，2020年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7,920.91萬元，凈利潤1,165.90萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。截至2019年12月31日，該公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為16,240.41萬元，負(fù)債總額為2,617.10萬元，2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12,195.56萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1,441.81萬元。

銅愛電子是由本公司與韓國SKC株式會社共同投資設(shè)立,本公司在銅愛電子的權(quán)益比例為75%。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保額度項(xiàng)下的新增擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，主要條款、實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等，由本公司及子公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在前述額度范圍內(nèi)與銀行等金融機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

四、董事會意見

本公司本次為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度，是基于其日常經(jīng)營的實(shí)際需要，提供擔(dān)保有利于全資及控股子公司開展日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，符合本公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。以上被擔(dān)保方均為本公司合并報表范圍內(nèi)的全資及控股子公司，本公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。董事會同意上述擔(dān)保預(yù)計事項(xiàng)。

為有效控制本公司對外擔(dān)保風(fēng)險，控股子公司峰華電子、銅愛電子為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，提供足額補(bǔ)償。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計對外擔(dān)?？傤~為1,916.26萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），占本公司2019年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.75%，以上擔(dān)保全部系對控股子公司的擔(dān)保。本公司無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

被擔(dān)保公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一年一期財務(wù)報表；

特此公告。

                                 安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2021年2月6日