證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2020-057

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2020年12月7日以書面和傳真方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2020年12月11日以通訊表決方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過關于公開掛牌轉讓全資子公司安徽合匯金源科技有限公司100%股權的議案。

本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過關于使用自有閑置資金購買保本理財產品的議案。

本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                        2020年12月12日