證券代碼：600237    證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子   公告編號(hào)：臨2022-005

安徽銅峰電子股份有限公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2022年2月7日以書(shū)面和傳真方式向本公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2022年2月11日以通訊表決方式召開(kāi)。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、關(guān)于預(yù)計(jì)2022年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案

同意公司為全資及控股子公司提供總額度不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的綜合授信擔(dān)保，用于各子公司流動(dòng)資金貸款、開(kāi)具銀行承兌匯票及保函等流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)品種的擔(dān)保。本公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事認(rèn)為:本次預(yù)計(jì)及授權(quán)事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于提高本公司經(jīng)營(yíng)效率。本次被擔(dān)保公司均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司，資信情況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，沒(méi)有損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向以下銀行申請(qǐng)綜合授信不超過(guò)150,000萬(wàn)元，其中：中國(guó)工商銀行銅陵分行不超過(guò)15,000萬(wàn)元；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銅陵分行不超過(guò)20,000萬(wàn)元；中國(guó)建設(shè)銀行銅陵分行申請(qǐng)綜合授信不超過(guò)12,000萬(wàn)元；上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行不超過(guò)12,000萬(wàn)元；徽商銀行股份有限公司銅陵分行不超過(guò)15,000萬(wàn)元；中國(guó)銀行股份有限公司銅陵分行不超過(guò)15,000萬(wàn)元；興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行不超過(guò)10,000萬(wàn)元；交通銀行股份有限公司銅陵分行不超過(guò)10,000萬(wàn)元；中國(guó)光大銀行股份有限公司銅陵分行不超過(guò)10,000萬(wàn)元；合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銅陵支行不超過(guò)15,000萬(wàn)元；中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司銅陵市分行不超過(guò)6,000萬(wàn)元；廣發(fā)銀行股份有限公司合肥分行不超過(guò)10,000萬(wàn)元。以上綜合授信期限均為一年，具體情況以各家銀行實(shí)際授信為準(zhǔn)。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案

為了提高公司資金使用效益，減少資金沉淀，在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司將使用不超過(guò)10,000萬(wàn)元人民幣自有閑置資金，購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，任一時(shí)點(diǎn)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品總額不超過(guò)上述額度，單只理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過(guò)一年。該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、關(guān)于對(duì)全資子公司---安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司增資的議案。

該全資子公司目前主要負(fù)責(zé)本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)，代理本公司生產(chǎn)所需原材料及設(shè)備的進(jìn)口以及產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)。為滿足該公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，保障本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行，擬將其注冊(cè)資本由目前的4,000萬(wàn)元增加至10,000萬(wàn)元，本次增資將全部由本公司以貨幣方式進(jìn)行增資。該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司《關(guān)于對(duì)全資子公司---安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司增資的的公告》。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

2022年2月12日