證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2016-033
安徽銅峰電子股份有限公司
關于全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司簽訂國家專項建設基金項目合作協(xié)議的公告

           本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、交易概述
安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）全資子公司----安徽合匯金源科技有限公司（以下簡稱 “合匯金源”）“新材料、新能源及高端元器件研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地項目”入選國家 2015年專項建設基金項目，合匯金源已于2015 年 11月收到國家開發(fā)銀行安徽省分行安排的 23,100 萬元款項(具體詳見公司2015年11月10日相關公告)。本公司、合匯金源與合肥城建投資控股有限公司（以下簡稱“合肥城投”）擬簽署《投資合同》及《回購協(xié)議》，合肥城投作為國家專項建設基金項目實施的承載單位，將以上23,100 萬元對合匯金源進行增資（其中8,000萬元計入資本公積），投資期限為 10 年，項目建設期屆滿后，合肥城投以減資或本公司回購方式實現(xiàn)投資回收。
2016年7月22日，公司以書面和傳真方式向全體董事發(fā)出第七屆董事會第十一次會議通知和會議文件，2016年7月27日，公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第十一次會議，會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關于全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司簽訂國家專項建設基金項目合作協(xié)議的議案。
本次交易不涉及關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。
二、合作方基本情況
1、合肥城建投資控股有限公司
公司地址：安徽省合肥市琥珀山莊298幢
法定代表人：吳曉東
注冊資本：247,900萬元
公司類型：有限責任公司
成立日期：2001年12月6日
經(jīng)營范圍：城市建設項目開發(fā)和經(jīng)營，房地產(chǎn)綜合開發(fā)，對項目和企業(yè)進行投資，參股和收購，物資貿(mào)易（國家限制和許可證的除外），房屋租賃。
合肥城投是合肥市國有資產(chǎn)管理委員會授權經(jīng)營的國有公司，承擔著對授權經(jīng)營范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進行資產(chǎn)管理、資本運作及對城市基礎設施建設進行投融資的職能。本公司與合肥城投不存在關聯(lián)關系。
2、安徽銅峰電子股份有限公司
公司地址： 安徽省銅陵市石城大道中段978號
法定代表人：王曉云
注冊資本：人民幣56,436.9565萬元
公司類型：股份有限公司（上市）
成立日期：1996年8月8日
經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件的生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售及科技成果轉讓；化工產(chǎn)品、精細化工產(chǎn)品（不含危險品）、金屬材料及制品（不含有色金屬和貴金屬）、機械設備、電子產(chǎn)品、家用電器、包裝材料、塑料膜（絕緣材料）、建材生產(chǎn)、銷售及加工服務。建筑智能化系統(tǒng)集成、安全防范系統(tǒng)工程的設計、施工與維護，計算機系統(tǒng)集成及信息技術服務，LED用封裝支架生產(chǎn)、銷售，LED用封裝支架材料銷售。
3、安徽合匯金源科技有限公司
注冊地址：安徽省合肥市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)云谷路翠微路6號海恒大廈806室
企業(yè)類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
注冊資本：15,900萬元
成立日期：2014 年 10 月 31 日
法定代表人：程春平
經(jīng)營范圍：超級電容器、模組系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，儲能系統(tǒng)、新型電子元器件及材料的生產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品和技術進出口業(yè)務（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外）。
合匯金源設立時注冊資本為3，000萬元。2016年6月，根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，本公司以實物資產(chǎn)及貨幣方式將合匯金源注冊資本增加至15，900萬元。本公司持有合匯金源 100%的股權。
三、本次合作的主要內(nèi)容
1、投資項目：合匯金源“新材料、新能源及高端元器件研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地項目”。
2、投資金額及期限：人民幣現(xiàn)金23,100 萬元，投資期限自項目建設期起始日之日起10年。
3、持股比例：合肥城投以現(xiàn)金23,100萬元對合匯金源進行增資，增資款項一次性或分期繳付。本次23,100萬元增資款項中15,100萬元將增加合匯金源注冊資本，8,000萬元計入資本公積。本次增資完成后，合匯金源注冊資本將由目前的15,900萬元增加至31,000萬元，本公司將占合匯金源注冊資本的51.29%，合肥城投將占合匯金源注冊資本的48.71%（增資后的出資額及股權比例，最終以地方有權監(jiān)督管理部門確認的結果為準）。
4、投后管理：增資完成后，合肥城投不向合匯金源委派董事、監(jiān)事和高級管理人員，股東會是合匯金源最高權力機構。
5、投資回收：
項目建設期屆滿后，合肥城投以減資或本公司回購方式實現(xiàn)投資回收。合肥城投如以減資方式退出，合匯金源將在2020年減少投資額度10,000萬元，2025年減少投資額度13,100萬元。如以回購方式，本公司將對本次 23,100 萬元的增資分兩期進行回購，其中 2020 年回購 10,000 萬元，2025年回購 13,100 萬元。
6、投資收益：
投資期限內(nèi)合肥城投的平均年化投資收益率為 1.29%（由于營改增稅率調(diào)整，利率由原1.272%調(diào)整到1.29%），每年通過現(xiàn)金分紅、回購溢價等方式實現(xiàn)。合肥城投每年的投資收益=合肥城投實際投資（即合肥城投本次增資 2.31 億元＋合肥城投實際追加投資（如有）-合肥城投已收回的投資本金）×投資收益率。在每個年度內(nèi)合肥城投應當獲得的投資收益=該年度的投資收益+以前年度內(nèi)應
得未得的投資收益。項目建設期為2年，投資收益自建設期起始之日開始計算。
四、對公司的影響
本次合肥城建對合匯金源的增資，為合匯金源未來幾年的建設與發(fā)展提供了充足的資金保障，有利于降低公司財務成本，促進新材料、新能源及高端元器件研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地項目早日建成投產(chǎn)，提升公司超級電容器等高端元器件市場競爭力，增加經(jīng)濟效益。
五、其他
董事會同時授權公司董事長與合作方簽署相關協(xié)議，并授權公司經(jīng)營層辦理與本次增資相關的手續(xù)。
特此公告。
                                                                                                                                      安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                                                                                                                                 2016年7月28日