證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2016-034

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2016年8月19日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2016年8月29日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過公司2016年半年度報告及摘要；

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過關于計提資產減值準備情況的議案；

2016年1-6月公司針對各項減值的資產計提了相應的減值準備，共計計提了1,331.44萬元。其中：壞賬準備計提153.74萬元，存貨跌價準備計提1,177.70萬元。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過公司2016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告；

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

該議案詳細內容見本公司2016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

4、審議通過關于為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司提供擔保的議案；

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

該議案詳細內容見本公司對外提供擔保的公告。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2016年8月31日