證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2016-003

                             安徽銅峰電子股份有限公司
                           第七屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
（二）本次監(jiān)事會會議于2016年1月2日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。
（三）本次監(jiān)事會會議于2016年1月12日在安徽銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現場方式召開。
（四）本次監(jiān)事會會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。
（五）本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事阮德斌先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案；
公司本次擬以發(fā)行股份的方式向浙江卓誠兆業(yè)投資開發(fā)有限公司（以下簡稱“卓誠兆業(yè)”或“標的公司”）原股東鐵牛集團有限公司（以下簡稱“鐵牛集團”）、武漢天風智信投資中心（有限合伙）（以下簡稱“天風智信”）、嘉興熙峰投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉興熙峰”）、杭州紅旭泰股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“杭州紅旭泰”）、杭州金葵股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“杭州金葵”）和杭州金鋒投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“杭州金鋒”）（以下合稱“交易對方”）購買其持有的卓誠兆業(yè)100%股份（以下簡稱“本次交易”或“本次發(fā)行股份購買資產”）；同時，公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過20億元，且不超過本次交易總額的100%。
本次發(fā)行股份購買資產不以配套募集資金的成功實施為前提，最終配套融資發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份購買資產行為的實施。
1、 發(fā)行股份購買資產
（1）交易對方
本次公司擬以發(fā)行股份購買資產的交易對方為鐵牛集團、天風智信、嘉興熙峰、杭州紅旭泰、杭州金葵、杭州金鋒6名法人。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（2）標的資產
本次公司擬發(fā)行股份購買的資產為交易對方持有的卓誠兆業(yè)100%股權（以下簡稱“標的資產”）。交易對方持有標的資產及本次擬向公司轉讓股權情況如下：
股東姓名 持有出資額（萬元） 占注冊資本的比例（%） 擬出讓出資額（萬元） 擬出讓的股權比例（%）
鐵牛集團 163,750  71.1957 163,750  71.1957
天風智信 50,000  21.7391 50,000  21.7391
嘉興熙峰 10,000  4.3478 10,000  4.3478
杭州紅旭泰 3,750  1.6304 3,750  1.6304
杭州金葵 1,500  0.6522 1,500  0.6522
杭州金鋒 1,000  0.4348 1,000  0.4348
合計 230,000 100 230,000 100
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（3）標的資產定價依據及交易價格
本次交易的評估基準日為2016年1月31日。截至本次會議決議日，標的資產涉及的審計、評估工作尚未完成。
本次交易中，評估機構采用資產基礎法對標的資產進行預估，標的資產的預估值為453,309.32萬元。截至2015年12月31日，標的資產凈資產賬面價值為250,120.42萬元，預估增值率為81.24%。標的資產最終交易價格將以具有證券期貨業(yè)務資格的資產評估機構出具的資產評估報告中所確定的評估值為基礎，經交易雙方協商確定。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（4）發(fā)行股份
①發(fā)行股份種類和面值
本次發(fā)行股份為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
②發(fā)行對象及發(fā)行方式
本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行對象為鐵牛集團、天風智信、嘉興熙峰、杭州紅旭泰、杭州金葵、杭州金鋒6名法人，采用向特定對象非公開發(fā)行股份的方式。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
③定價基準日和發(fā)行價格
據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規(guī)定：上市公司發(fā)行股份的價格不低于市場參考價的90%。市場參考價為本次發(fā)行定價基準日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價。
根據上述規(guī)定，基于公司的業(yè)務發(fā)展狀況、未來發(fā)展前景及同行業(yè)上市公司估值的比較，經交易各方協商確定本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格采用定價基準日前20個交易日公司股票交易均價作為參考價，并以參考價的90%作為發(fā)行價格的基礎。雙方確定本次向交易對方發(fā)行股份購買資產的股份發(fā)行價格為5.20元/股，最終發(fā)行價格尚待銅峰電子股東大會審議批準確定。
定價基準日至本次交易非公開發(fā)行期間，銅峰電子如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，將對該價格進行除權除息處理，具體方式以銅峰電子股東大會決議內容為準。
前款所稱“定價基準日”是指銅峰電子第七屆董事會第六次會議決議公告日。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
④發(fā)行數量
截至本次董事會召開日，資產評估尚未完成，標的資產預估值為453,309.32萬元，收購價款暫定為453,000萬元。
本次交易非公開發(fā)行的股份數量按下述方式確定：本次交易非公開發(fā)行的股份總數=以雙方約定的股份對價÷本次交易非公開發(fā)行的發(fā)行價格，計算結果出現不足1股的尾數舍去取整。上述股份數量乘以發(fā)行價格的數額低于擬購買資產的股份對價部分，交易對方同意放棄該差額部分。
依據上述方式，銅峰電子向交易對方非公開發(fā)行股份為871,153,844股，其中向鐵牛集團、天風智信、嘉興熙峰、杭州紅旭泰、杭州金葵、杭州金鋒分別發(fā)行股份620,223,662股、189,381,270股、37,876,254股、14,203,595股、3,787,625股、5,681,438股。銅峰電子向交易對方發(fā)行的最終股份數將在資產評估報告出具后由雙方簽訂補充協議進行確定，且需經銅峰電子股東大會批準。如果在本次交易非公開發(fā)行前，銅峰電子如另有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，將對前述發(fā)行股份數量進行除權除息處理，具體方式亦以銅峰電子股東大會決議內容為準。最終發(fā)行數量以中國證監(jiān)會最終核準的股數為準。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
⑤鎖定期安排
本次交易對方鐵牛集團承諾：本次交易獲得的對價股份自股份上市之日起36個月內不得轉讓，在此之后按中國證監(jiān)會及上交所的有關規(guī)定執(zhí)行；本次交易完成后6個月內如上市公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價低于股份發(fā)行價格，或者本次交易完成后6個月期末收盤價低于股份發(fā)行價格，則對價股份的鎖定期自動延長6個月。
本次交易對方天風智信、杭州紅旭泰、杭州金鋒、杭州金葵、嘉興熙峰承諾：本次交易獲得的上市公司股份，自股份上市之日起36個月內不得轉讓，在此之后按中國證監(jiān)會及上交所的有關規(guī)定執(zhí)行。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
⑥上市地點
本次發(fā)行的股票擬在上海證券交易所上市。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（5）過渡期損益
自評估基準日起至交割日為過渡期：
①過渡期間內，卓誠兆業(yè)盈利的，則盈利部分歸銅峰電子享有；卓誠兆業(yè)虧損的，則由鐵牛集團向銅峰電子以現金方式補足，在虧損數額經審計確定后的十個工作日內由鐵牛集團支付到位。
②交易對方承諾，過渡期內，卓誠兆業(yè)不再進行任何形式的利潤分配。
③交易對方之一鐵牛集團承諾，在過渡期間，除非協議另有約定、銅峰電子書面同意或適用法律要求以外，卓誠兆業(yè)的業(yè)務經營應以正常方式進行，鐵牛集團應保持卓誠兆業(yè)的良好狀態(tài)，維系好與員工、客戶、債權人、商業(yè)伙伴及主管部門的關系，制作并保存好有關文獻檔案及財務資料。
④在本次交易非公開發(fā)行股份過戶至交易對方賬戶之前，銅峰電子公司的滾存未分配利潤由不包括交易對方在內的銅峰電子老股東享有；在本次交易非公開發(fā)行股份過戶至交易對方賬戶之后，銅峰電子公司的滾存未分配利潤由銅峰電子所有股東享有。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（6）滾存利潤分配
自交易對方獲得的股份對價在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記至交易對方名下之日起，公司未分配利潤由包括交易對方在內的公司所有股東共同享有。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（7）盈利承諾補償
①鐵牛集團同意對卓誠兆業(yè)在盈利補償期限內合計實現歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益后）（以下簡稱“承諾累積凈利潤”）作出承諾，2016年至2018年期間，承諾累積凈利潤不低于25億元；2017年至2019年期間，承諾累積凈利潤不低于27億元；最終的凈利潤承諾值將由交易雙方根據資產評估報告的評估結果另行確定并簽署最終的盈利承諾補償協議。
②本次盈利補償期限為本次交易實施完畢后三年，本次交易實施完畢當年作為第一年。如果本次交易于2016年實施完成，則本次盈利補償期限為2016年至2018年；如果本次交易于2017年實施完成，則本次盈利補償期限為2017年至2019年；依此類推。
盡管有前述約定，若根據監(jiān)管部門的要求需要延長補償測算的期限，則交易對方同意屆時由銅峰電子董事會按照相關協議的約定具體執(zhí)行延長補償測算的期限的盈利補償事宜而無需另行召開銅峰電子股東大會。
③若卓誠兆業(yè)在補償期限內累積實際利潤未能達到累積承諾利潤，鐵牛集團應進行補償。銅峰電子應在本次交易實施完畢后第三年會計師事務所出具關于累積實際利潤的專項審核意見后的10個交易日內，依據下述公式計算并確定應補償的股份數量（以下簡稱“應補償股份數”）：
A、應補償股份數＝（累積承諾利潤－累積實際利潤）×本次交易上市公司新發(fā)行的股份總數（不含配套融資部分）÷累積承諾利潤
B、鐵牛集團承諾，進行股份補償時，如鐵牛集團所持上市公司股份數量低于上述股份補償公式計算得出的補償股份數量，則鐵牛集團需從二級市場購買或以其他合法方式取得的上市公司股份進行補償。
C、鐵牛集團同意，若上市公司在補償期限內有現金分紅的，其按前述公式計算的應補償股份數在回購股份實施前上述年度累積獲得的分紅收益，應隨之贈送給上市公司；若上市公司在補償期限內實施送股、公積金轉增股本的，則補償股份的數量應調整為：按前述公式計算的應補償股份數×（1+送股或轉增比例）。
④鐵牛集團同意，本次交易實施完畢后第三個會計年度（本次重大資產重組實施完畢當年作為第一個會計年度）結束之日起三個月內，公司有權聘請具有證券期貨業(yè)務資格的會計師事務所對卓誠兆業(yè)做減值測試并出具《減值測試報告》。如果卓誠兆業(yè)100%股權的期末減值額>鐵牛集團已補償股份總數×發(fā)行價格，公司有權要求鐵牛集團以其擁有的公司股份向公司一次性進行減值補償。期末減值補償股份數量=期末減值額÷每股發(fā)行價格－已補償股份總數。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（8）資產交割
交易對方應在本次發(fā)行股份購買資產獲得中國證監(jiān)會核準之日起6個月內完成向銅峰電子過戶卓誠兆業(yè)100%股權的工商登記手續(xù)，交割手續(xù)由交易對方負責辦理，銅峰電子應就此提供必要協助。
銅峰電子應在卓誠兆業(yè)100%股權交割完成之日起2個月內向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理向交易對方非公開發(fā)行股份的登記手續(xù)并向交易對方交付中國證券登記結算有限責任公司出具的相關文件，載明交易對方已持有本次認購的銅峰電子股份，交割手續(xù)由銅峰電子負責辦理，交易對方應為此提供必要協助。銅峰電子在辦理完上述事項后盡快向上海證券交易所辦理交易對方持有本次認購銅峰電子股份的上市事宜。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（9）決議有效期
本次發(fā)行股份購買資產的決議有效期為本次交易的有關議案提交股東大會審議通過之日起12個月。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
2、發(fā)行股份募集配套資金
公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過20億元，且不超過本次擬購買資產交易價格的100%。
本次非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬采用詢價方式進行，募集資金部分與購買資產部分分別定價，為兩次發(fā)行。發(fā)行人將在取得發(fā)行核準批文后，按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定以詢價方式確定發(fā)行價格和發(fā)行對象。
非公開發(fā)行股份募集配套資金以發(fā)行股份購買資產的成功實施為前提，但最終配套融資發(fā)行成功與否不影響發(fā)行股份購買資產的實施。
配套融資的具體方案如下：
（1）股票發(fā)行種類和面值
本次發(fā)行股份為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（2）定價基準日及發(fā)行價格
本次募集配套資金發(fā)行股票的定價基準日為公司審議本次交易相關議案的董事會決議公告日，即公司第七屆董事會第六次會議決議公告日。
發(fā)行價格應不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即5.20元/股。
在定價基準日至發(fā)行日期間，如本次發(fā)行價格因上市公司出現派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價格將根據相關法律及上交所相關規(guī)則之規(guī)定相應調整，且發(fā)行數量應隨之相應調整。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（3）發(fā)行數量
本次交易擬募集配套資金總額不超過20億元。按照募集配套資金上限和發(fā)行底價計算，本次交易配套募集資金發(fā)行股份數量不超過384,615,385股。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（4）發(fā)行方式及發(fā)行對象
本次非公開發(fā)行股份募集重組配套資金，擬采用詢價方式進行；本次募集配套資金的發(fā)行對象為不超過10名特定投資者。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（5）配套募集資金用途
本次募集配套資金扣除本次重組中介費用及相關稅費后將全部用于卓誠兆業(yè)永康智慧城五金產業(yè)電商園（A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)一期、C區(qū)二期）項目。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（6）鎖定期安排
本次交易募集配套資金向其他不超過10名特定投資者發(fā)行的股份自股份上市之日起12個月內不得轉讓，在此之后按中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。
本次發(fā)行結束后，由于公司送紅股、轉增股本等原因增持的公司股份，亦應遵守上述約定。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（7）上市地點
本次募集配套資金發(fā)行的股票擬在上海證券交易所上市。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（8）決議有效期
本次公司發(fā)行股份募集配套資金的決議有效期為本次交易的有關議案提交股東大會審議通過之日起12個月。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（二）審議通過關于向鐵牛集團有限公司發(fā)行股份購買資產暨關聯交易的議案；
公司本次擬向交易對方鐵牛集團、天風智信、嘉興熙峰、杭州紅旭泰、杭州金葵、杭州金鋒以發(fā)行股份的方式，購買其持有的卓誠兆業(yè)100%股份。其中，交易對方鐵牛集團持有安徽銅峰電子集團有限公司（以下簡稱：“銅峰集團”）100%的股權，銅峰集團持有公司16.76%的股權，鐵牛集團為公司的關聯方，鐵牛集團作為本次發(fā)行股份購買資產的交易對方之一的行為構成了其與公司之間的關聯交易。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（三）審議通過關于《安徽銅峰電子股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》的議案；
公司就本次交易編制了《安徽銅峰電子股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》，擬在本次會議通過后向交易所申請公告并申請復牌。
因公司本次發(fā)行股份購買資產構成關聯交易，阮德斌、朱媛作為關聯方回避表決，2名關聯監(jiān)事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。
（四）審議通過關于修改公司章程的議案；
為進一步提高公司規(guī)范運作水平及完善公司利潤分配制度，維護廣大股東，尤其是中小股東的利益，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現金分紅》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及《上市公司章程指引（2014年修訂）》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬對現行《安徽銅峰電子股份有限公司章程》進行修改。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
（五）審議通過安徽銅峰電子股份有限公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2016年-2018年）。
為完善和健全公司科學、持續(xù)、穩(wěn)定的股東分紅回報機制，增加利潤分配政策決策透明度和可操作性，切實保護公眾投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現金分紅》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《安徽銅峰電子股份有限公司章程》的規(guī)定，公司董事會制定了《安徽銅峰電子股份有限公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2016年-2018年）》。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。

                                    安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
                                             2016年1月13日