證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-006

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2017年3月6日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2017年3月10日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關于全資子公司-----銅陵市銅峰光電科技有限公司對外投資設立控股孫公司的議案；

本公司全資子公司----銅陵市銅峰光電科技有限公司擬與江蘇景聯電子科技有限公司共同出資成立一家合資公司。該合資公司注冊資本擬為3910萬元，銅陵市銅峰光電科技有限公司以現金1000萬元及固定資產2340萬元出資，占合資公司注冊資本的85.42%。該合資公司最終名稱及注冊資本數額以工商部門核準為準。該議案詳細情況見公司《關于全資子公司-----銅陵市銅峰光電科技有限公司對外投資的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過關于為全資子公司----安徽銅峰世貿進出口有限公司提供擔保的議案；

本公司擬為全資子公司----安徽銅峰世貿進出口有限公司申請授信共計提供2000萬元擔保，分別為：在徽商銀行銅陵分行申請授信提供1000萬元擔保,在上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行申請授信提供1000萬元擔保。以上擔保方式均為連帶責任擔保，擔保期限均為三年。

該議案詳細內容見本公司為全資子公司提供擔保公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過關于對全資子公司----安徽銅峰世貿進出口有限公司增資的議案。

根據業(yè)務發(fā)展需要，本公司擬將全資子公司----安徽銅峰世貿進出口有限公司注冊資本由目前的1000萬元增加至4000萬元，本次增資股份將全部由本公司以貨幣方式進行增資。

該議案詳細內容見本公司《關于對全資子公司----安徽銅峰世貿進出口有限公司增資的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2017年3月11日